本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会三十八次会议于2009年3月23日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事14人，实参加董事11人，副董事长王景胜先生、董事王承济先生因出差未参加会议，董事周长福先生因病未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　会议以0票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设甘肃亚盛高新技术研发中心的议案》；

　　公司以现代农业为主业，在现代农业技术方面具有较强的科研优势，拥有亚盛科学院、甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心、甘肃省啤酒花工程技术研究中心等科研院所，科研实力雄厚，都先后承担过国家级和省级科研项目，已取得多项农业科研成果。随着公司业务范围的不断扩大和科研实力的不断提高，公司及所属科研院所人力资源不断壮大，办公及科研条件已不能满足公司日益扩大的业务需要，为此公司拟投资建设甘肃亚盛高新技术研发中心，建成后公司将对所属科研机构进行集中整合，资源共享，充分发挥公司技术和科研队伍优势，进一步提升企业研发能力，提高企业核心竞争力。

　　高新技术研发中心建设地址在兰州高新技术产业开发区新建区3号区，占地面积6.5亩，建设工期2年，总投资7,783.7万元（以决算数据为准），所需全部资金由公司自行筹措。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年三月二十三日