本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届董事会第十一次会议通知于2009年3月16日发出，会议于2009年3月24日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　审议并一致通过了关于向银行借款的议案；

　　公司向中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请抵押贷款人民币5,000万元，用于流动资金周转。

　　本次抵押贷款以太极集团有限公司合法拥有的四处土地使用权作为抵押，权利证书号分别为：303房地证2005字第03067；涪国用（2004）第20828号；303房地证2005字第03065；涪国用（2004）第21638号及其附着物。

　　本公司董事会授权公司法定代表人李标先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司董事会

　　二OO九年三月二十四日