本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　由于中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会将于2009年3月26日审核本公司非公开发行股票购买资产事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定将2008年度股东大会召开日期由2009年3月27日上午10：00变更为2009年3月31日上午10：00，本次股东大会股权登记日及其他事项不变（详见2009年2月28日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告）。

　　特此公告。

　　西南合成制药股份有限公司董事会

　　二〇〇九年三月二十四日