本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年3月27日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、副董事长兼副总经理许晓荣女士、财务总监严希阔先生、董事会秘书童莹莹女士、独立董事林春金先生、公司保荐代表人刘凌雷先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年三月二十四日