证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2009--08
贵州益佰制药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告暨
召开公司2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议，于2009年3月23日在贵阳喜来登酒店4楼万峰会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，出席会议董事8人。董事王云杰先生委托窦啟玲女士，董事窦雅琪女士委托窦啟玲女士，独立董事张武先生委托宋蓉女士，独立董事王永林先生委托黄焱女士出席本次会议并行使表决权。公司2名监事及其他高管人员列席了会议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经到会董事投票表决，通过并形成如下决议：
1、审议《公司总经理2008年年度工作报告》；
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
2、审议《公司董事会2008年年度工作报告》；
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
3、审议《关于公司2008年年度财务决算报告》；
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
4、审议《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》（修订案）；
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
5、审议《公司2008年年度报告全文及摘要》；
《公司2008年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2008年年度报告摘要》详见2009年3月25日《证券时报》上。
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
6、审议《关于公司2008年度利润分配的议案》；
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，截止到2008年12月31日，本公司实现年度利润总额11,657.88万元，净利润9,813.11万元，加上年初未分配利润为14,036.72万元，可供分配利润为23,849.83万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的10%作为法定公积金，母公司提取金额为1,434.68万元。另发放2007年度普通股股利为2,713.50万元，期末公司2008年度可供股东分配利润为19,701.65万元。
考虑到2009年经济形势依然严峻，公司为确保持续经营的资金需求，巩固发展后劲，董事会提议公司2008年利润分配方案为：不分配，不转增。
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
7、审议《续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
8、审议《公司章程修正案（2009年第一次修正）》；
修订后：1）第六条，公司注册资本为235,170,000元。
2）第十九条，公司目前的股本结构为：无限售条件流通股235,170,000股。
3）第一百五十九条，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司的利润分配政策为：①公司的利润分配应充分考虑公司持续发展及经营需要，重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；②公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以根据公司经营情况决定进行中期现金分红；③公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；④公司董事会制定的年度利润分配预案未对现金分红作出规定的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
9、审议《关于公司聘任郎洪平先生为公司副总经理的议案》；
根据公司目前的发展需要，公司旗下各子公司的运营工作日渐繁杂，因此必须责成一位副总整合各子公司资源，对内充分挖掘已投资项目的盈利潜能，对外积极探索医药产业链上的投资机遇。现聘任郎洪平先生为公司副总经理，负责公司对外投资、研发、行政及各子公司管理协调等工作。
郎洪平，工商管理硕士，1997年加盟公司，2003年起至2006年12月22日任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理。于2007年6月27日担任公司董事至今。
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
10、审议《关于召开贵州益佰制药股份有限公司2008年年度股东大会的议案》。
同意12票，弃权0票，反对0票，结果：通过
（1）、会议时间：2009年4月15日上午9：00；
（2）、会议地点：公司办公大楼3楼会议室；
（3）、会期：拟为半天；
（4）、会议议题：
1）、审议《公司董事会2008年年度工作报告》；
2）、审议《公司监事会2008年年度工作报告》；
3）、审议《关于公司2008年年度财务决算报告》；
4）、审议《公司2008年年度报告全文及其摘要》；
5）、审议《公司章程修正案（2009年第一次修正）》；
6）、审议《续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
7）、审议《关于选举简卫光先生为公司监事的议案》；
8）、审议《关于公司2008年度利润分配的议案》。
（5）、本次会议的股权登记日：2009年4月13日。
（6）、出席会议对象：
1）、截止2009年4月13日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2）、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
3）、本公司董事、监事及高级管理人员；
4）、本公司常年法律顾问。
（7）、会议登记办法：
1）、法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
2）、社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；
3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；
4）、异地股东可通过传真或信函的方式进行登记；
5）、登记时间：2009年4月14日上午9：00—11：30；下午14：30—17：00。
6）、登记及联系地址：贵州省贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司董事会秘书处
联系电话：0851—4705590—8223
传 真：0851—4719910
邮 编：550008
联系人：汪志伟 欧阳艳丽
7）、参加会议股东食宿、交通费用自理。
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2009—09
贵州益佰制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
贵州益佰制药股份有限公司第三届监事会第八次会议，于2009年3月23日在贵阳喜来登酒店4楼万峰会议室由监事会成员李刚先生主持召开，出席会议监事2人，刘华先生因工作原因不能亲自出席会议，委托李刚先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。形成如下决议：
1、审议《贵州益佰制药股份有限公司2008年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
（1）、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
（2）、公司2008年度报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计与考核委员会根据《审计与考核委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；
（4）、公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效；
（5）、本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及北京中证天通会计师事务所参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
2、审议《贵州益佰制药股份有限公司2008年度财务决算报告》；
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
3、审议《贵州益佰制药股份有限公司2008年度利润分配的议案》；
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
4、审议《贵州益佰制药股份有限公司公司章程修正案（2009年第一次修正）》；
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
5、审议《贵州益佰制药股份有限公司监事会2008年度工作报告》；
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
6、审议《关于选举简卫光先生为监事会成员的议案》
鉴于刘华先生因其他工作原因提出的辞职申请，特提名简卫光先生为公司三届监事会成员候选人，本议案将提请公司2008年年度股东大会审议。
候选监事简历：
（一）教育背景：
1985-1987 贵州省德江县一中
1987-1989 贵州省贵阳中医学院
2005-2007 长江商学院EMBA
（二）工作经历：
1989年－1992年，任贵州铜仁中药厂科长。
1993年－1997年，任贵州益佰制药股份有限公司生产厂长。
1997年- 2000年，任贵州益佰制药股份有限公司销售部江西市场经理。
2000年－2002年，任贵州益佰制药股份有限公司销售部大区经理。
2003年－2004年，任贵州益佰制药股份有限公司销售部肿瘤药全国经理。
2005年－2006年，任贵州益佰制药股份有限公司销售部处方药全国经理
2006年至今，任贵州益佰制药股份有限公司董事、副总经理兼贵州益佰医药有限责任公司总经理。
（三）与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
（四）披露持有上市公司股份数量：702000 股。
（五）没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票 结果：通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2009年3月25日
