本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、合同名称：蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司250t/d超白压延玻璃生产线项目总包合同

　　2、合同履行条款：双方签署合同的时间是2009年3月19日。

　　二、交易概述

　　2008年7月19日，公司三届十二次董事会审议通过了《关于日熔量250吨超白太阳能玻璃项目可行性研究的议案》，截至目前，该项目正处于基础建设过程中。蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称"蚌埠三鑫"）经过多方询价，认为中国建材国际工程有限公司（以下简称"中国建材"）具有多年的总承包经验、大批量的采购模式及统一的采购价格优势，能为蚌埠三鑫250t/d超白压延玻璃生产线提供优惠的采购价格、较低的建设成本和良好的技术支持，蚌埠三鑫选定中国建材作为250t/d超白压延玻璃生产线项目总包方，并与中国建材签订了《250t/d超白压延玻璃生产线项目总包合同》，合同含税包干总价为19,000万元人民币。

　　工程名称：蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司250t/d超白压延玻璃生产线项目总包工程

　　工程地点：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧

　　三、专业承包合同主要内容：

　　1、合同当事各方：

　　发包人(全称)：蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司

　　总承包人(全称)：中国建材国际工程有限公司

　　2、合同内容：中国建材向蚌埠三鑫提供一条250t/d超白压延玻璃生产线的设计及厂房土建施工、全部设备供货与安装调试、试生产、厂区内的全部公用工程和道路、管网工程、公寓楼、单身楼、食堂和办公楼（附在成品库内）的总承包交钥匙服务。

　　3、合同履行地点：蚌埠

　　4、合同总金额(大写)：人民币壹亿玖仟万元整

　　(小写)： ￥190,000,000.00元

　　5、合同签署时间和地点：2009年3月19日于蚌埠

　　6、合同工期：2009年3月19日至2009年12月31日

　　四、交易对方情况介绍：

　　1、发包人：蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司

　　发包人的地址：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧

　　法定代表人：韩平元

　　主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售，进出口业务。

　　2、承包人：中国建材国际工程有限公司

　　承包人地址：上海市普陀区中山北路2000号

　　法定代表人：彭寿

　　主营业务：国内外工程设计、咨询；国内外建筑材料新技术的开发等业务。

　　五、合同履行对公司的影响

　　1、中国建材是全国综合性甲级设计科研单位和国际化工程公司，是上海市高新技术企业，拥有建筑材料行业、建筑工程、环境污染治理专项工程的设计和工程总承包、工程咨询、工程监理等甲级资质。该公司是中国太阳能玻璃制造业的主要提供工艺技术和设备设计制造供应商，具有多年的总承包经验、大批量的采购模式及采购价格优势，能为蚌埠三鑫250t/d超白压延玻璃生产线提供优惠的采购价格、较低的建设成本和良好的技术支持。

　　本合同的履行对蚌埠三鑫250t/d超白压延玻璃生产线项目将产生积极影响。

　　2、本重大合同的签署不会对公司业务独立性造成影响。

　　3、本重大合同不涉及关联交易。

　　六、合同履行的风险分析

　　合同双方均具备履约的能力。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　二00九年三月二十四日