证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2009-19

　　合加资源发展股份有限公司

　　日常经营性关联交易事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　▲合加资源发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司为建设嘉鱼县污水处理工程，将湖北省嘉鱼县污水处理工程总承包项目委托公开招标，根据公开招投标结果该项目由关联法人中标而引发的关联交易事项。

　　一、交易事项概述：

　　1、咸宁市嘉鱼县污水处理工程建设相关日常经营性关联交易事项：

　　（1）项目背景：

　　根据嘉鱼县嘉发改投资[2007]136号文批复，嘉鱼县污水处理工程的建设规模为近期4万吨/天，远期8万吨/天，项目总投资8500万元人民币；资金来源为银行贷款3500万元人民币，企业及地方自筹5000万元人民币，项目建设期为2年。

　　2008年11月21日，嘉鱼县发展和改革局以嘉发改投资[2008]200号下发了《关于嘉鱼县污水处理厂及配套工程初步设计的批复》，根据当地的城市发展，同意新建污水处理厂一座，近期处理规模为4万吨/天，远期处理规模为8万吨/天，工程初步设计概算核定为8500.797万元人民币。

　　（2）近期的日常经营性关联交易事项：2009年1月31日，嘉鱼嘉清水务有限公司根据嘉鱼县污水处理工程建设相关项目核准批复，依据《中华人民共和国招投标法》将嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程委托湖北昊华工程项目管理有限公司进行公开招标，双方共同签定了《工程建设项目招标代理协议书》。

　　湖北昊华工程项目管理有限公司和嘉鱼嘉清水务有限公司签订建设工程招标代理合同后，在湖北省嘉鱼县招标投标管理部门办理了嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程公开招标备案手续，并依据法定程序履行了相关工程招标的公告、评审程序及招标定标，经过评审委员会的公开评审，公司通过公开招标程序确定由北京桑德环境工程有限公司与武汉第一建工集团有限公司组成的联合体中标嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程建设（合同总价为6697万元人民币）。

　　北京桑德环境工程有限公司作为本次交易履行的联合体之一，对本建设项目提供合同范围内所需管网管材供应及相关安装施工、提供工艺电气仪表等设备的供货及安装、负责机电设备安装后的电气调试等；武汉第一建工集团有限公司作为本次交易履行的联合体之一，对本建设项目提供合同范围内的土建工程施工、建筑物构筑物的土建工程及实施、单机及联动调试工程实施等。本次公开招标结果确定遵循公平、公正的原则，公开招标程序符合国家相关法律、法规的规定。

　　二、交易性质：

　　由于北京桑德环境工程有限公司的实际控制人为公司董事长文一波先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订本）相关规定，北京桑德环境工程有限公司为公司的关联法人，公司控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司依据公开招标评审结果即将与北京桑德环境工程有限公司与武汉第一建工集团有限公司组成的联合体签订的"湖北省嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程总承包合同"将构成公司日常经营中关联交易事项。本项关联交易事项已经公司第五届三十次董事会审议通过，公司独立董事对该项议案出具了表示同意的独立意见。

　　三、关联方相关情况介绍：

　　1、嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程建设合同签署对方为北京桑德环境工程有限公司与武汉第一建工集团有限公司组成的联合体。

　　北京桑德环境工程有限公司基本情况介绍：

　　注册地址：北京市海淀区北下关街道皂君庙甲7号

　　法定代表人：文一波

　　注册资金：20000万元人民币

　　公司性质：有限责任公司（中外合作）

　　公司成立日期：1999年11月

　　经营范围：研究开发水处理技术、提供水技术咨询及服务、销售自行开发的产品、承接机电设备安装工程及环保工程等。

　　该公司业务涵盖环境工程专项设计、承建机电设备安装工程及承建环保工程等各项领域，多年来主要从事工业、市政污水处理与回用、工业及民用给水市政工程等各项环境工程项目的设计开发及建设，无论是从技术实力还是工程建设经验都具备很大优势。

　　武汉第一建工集团有限公司基本情况介绍：

　　注册地址：武汉市黄陂区前川大道199号

　　法定代表人：刘恩浩

　　注册资金：5180万元人民币

　　公司性质：有限责任公司

　　公司成立日期：2001年8月

　　经营范围：可承担28层及以下，单跨度36米及以下房屋建筑工程；高度120米及以下建筑物，建筑面积12万平方米及以下的住宅小区和或建筑群体的施工以及12万平方米的小区开发。

　　该公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HSAS18001职业安全健康管理体系三位一体的认证业务，为国家建安总承包二级企业，主营业务包括建筑安装、市政工程建设等各项领域，涵盖工程设计、施工、工程监理等行业。

　　2、交易对方履约能力分析：本次交易对象均为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营业务包括市政工程建设、机电设备安装及环境工程建设等各项领域，联合体成员各自在行业内具备项目建设、管理实践经验，交易对方的经济效益和财务状况良好，能够严格按照合同约定进行施工建设，涉及本次关联交易的相应协议能够得到有效执行。

　　本次交易充分利用了各方在环境工程建设中的综合优势，能为公司项目建设提供优质、高效的质量保证和服务水平。

　　四、关联交易标的情况：

　　1、拟签署的工程总承包合同的标的金额及定价政策：

　　本次关联交易的标的为湖北省嘉鱼县污水处理厂工程总承包项目，工程承包合同范围包括污水处理厂土方桩基工程、土建工程、设备供货及安装工程、配套管网工程建设，以及合同约定承建方应承担的义务及相关费用。

　　交易合同为固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：物价变化，政策调整。风险范围以外合同价款调整方法：因设计变更、工程量增减引起合同价款的变化依据工程师实际签发数量及价格进行调整。合同总金额为6697万元人民币，合同价格的定价原则系依据国家相关法律、法规，采用公开招标的方式确定，定价政策公平、公正、合理。

　　2、付款方式：

　　根据工程建设通用的付款方式，发包人向承包人预付工程款的时间和金额及占合同价款总额的比例：在承包人主要施工设备、项目经理和技术负责人进入工地后7日内支付，工程预付款金额为合同价格的20%。

　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月按经确认的完成工作量的85%支付工程进度款，付至总合同额的90%停止付款，工程竣工验收后付至合同价格的95%，余5%作为质量保证金，一年质保期满后支付。

　　3、合同履行期限：合同约定工期为280天左右。

　　4、争议的解决：

　　本合同引起的争议，双方另行协商解决。

　　五、本次关联交易对公司的影响

　　公司本次与关联方之间的交易事项系根据嘉鱼城市污水处理工程总承包项目公开招标结果确定的价格及相关权利义务而执行，定价原则合理、公允。

　　本次关联交易事项系因公司日常经营活动而发生，同时交易事项系按照《中华人民共和国招投标法》向社会进行的公开招标，公开招标程序符合国家有关法律、法规和政策的规定。交易对方通过公开投标竞标程序中标该项目，关联交易定价依据市场价格进行，体现了公平的原则。

　　本次交易签署的施工合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。

　　本次交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　六、备查文件

　　1、嘉鱼县嘉发改投资[2007]136号文；

　　2、嘉发改投资[2008]200号；

　　3、嘉鱼嘉清与湖北昊华工程项目管理有限公司签订的《招标委托协议》；

　　4、关于本次公开招标的相关招投标文件文本及投标方相关资质证明文件等；

　　5、中标通知书；

　　6、本次交易事项的合同文本。

　　特此公告。

　　合加资源发展股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年三月二十四日

　　证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2009-20

　　合加资源发展股份有限公司

　　股东股权质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　合加资源发展股份有限公司于近日接股东北京桑德环保集团有限公司（以下简称"桑德集团"）通知，桑德集团将其所持有的原质押给厦门国际银行厦门直属支行的本公司部分有限售条件流通股办理了股权解除质押及继续质押相关手续，现将相关情况说明如下：

　　一、2007年7月，桑德集团将其持有的5300万股有限售条件流通股股权质押给厦门国际银行厦门直属支行。在公司实施2008年半年度资本公积转增股本及利润分配方案后，该部分股份变更为9540万股。

　　由于该次股权质押期限已满，质押双方于2009年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该部分股份的股权解除质押手续。

　　二、同时，桑德集团将9540万股有限售条件流通股股权继续质押给厦门国际银行厦门直属支行，质押期限为15个月。

　　三、截止2009年3月24日，桑德集团质押总股数为17800万股，占公司总股本的43.06%。

　　特此公告。

　　合加资源发展股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年三月二十四日

　　证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2009-21

　　合加资源发展股份有限公司

　　第五届三十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　合加资源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2009年3月18日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第五届三十次董事会会议通知，本次会议于2009年3月24日上午9:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事8名，本次会议实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，会议经过认真审议通过了如下决议：

　　一、 关于公司控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司日常经营性关联交易事项的议案；

　　根据公司经营发展的需要，公司控股子公司嘉鱼嘉清水务有限公司将嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程进行公开招标，根据招投标评审结果，北京桑德环境工程有限公司作为联合体成员承建该项目的工程建设，并承接了该项目的设备供应安装调试工程，由于北京桑德环境工程有限公司为公司实际控制人文一波先生的关联公司，公司与其因日常经营而发生的交易属关联交易事项。

　　公司因嘉鱼县污水处理厂厂区及管网工程建设而发生的日常经营性关联交易事项交易金额为人民币6697万元，现将本项日常经营关联交易议案提交公司本次董事会审议。关于本项议案详见《公司日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2009-19）。

　　在公司董事会对该项日常经营关联交易事项进行表决时，关联董事文一波先生、胡新灵先生回避了表决。

　　本项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于吴晓东先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书的议案；

　　公司董事会于近日收到吴晓东先生的书面辞职报告，吴晓东先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

　　公司董事会同意吴晓东先生的辞职申请，并对吴晓东先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　本项议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任马勒思先生为公司董事会秘书的议案：

　　经公司董事提名，公司董事会决定聘任马勒思先生为第五届董事会董事会秘书，其个人简历详见附件一。

　　本项议案表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　合加资源发展股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年三月二十四日

　　附件一：

　　合加资源发展股份有限公司新聘任高级管理人员简历

　　马勒思先生， 1972年出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，曾就职于江苏阳光集团、特恩斯（TNS）市场咨询（上海）有限公司、北京桑德环保集团及合加资源发展股份有限公司，曾任分公司经理、项目经理、总经理助理等职。自2008年1月起就职于合加资源发展股份有限公司，任总经理助理，2007年6月起兼任全国工商联环境服务业商会副秘书长。

　　截止目前，马勒思先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

　　截止目前，马勒思先生未持有合加资源股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　马勒思先生 联系电话：0717-6918566

　　联系传真：0717-6918783

　　EMAIL：malesi@sina.com；ss000826@126.com

　　联系地址：湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17层