股票简称：金德发展 股票代码：０００６３９ 编号：２００９－０１０号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第七次会议于２００９年３月２４日上午九时在株洲金德工业园１号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于２００９年３月１３日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事９人，到会董事９人， ５名监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了公司２００８年度总经理工作报告及２００９年工作计划；

　　该议案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。

　　二、审议通过公司内部控制制度的自我评价报告；

　　该议案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。公司内部控制制度的自我评价报告刊登于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者阅读。

　　三、审议通过了公司２００８年年度报告及年度报告摘要；

　　该议案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。公司《２００８年度报告摘要》请见２００９年３月２５日刊登在《证券时报》上的公告；《２００８年度报告》全文刊登于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询、阅读。

　　四、审议通过了２００８年度财务决算报告的议案；

　　此议案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。

　　五、审议通过了２００８年度利润分配预案： 经湖南开元信德会计师事务所审计确认，本公司２００８年度归属于母公司的净利润６７０，５３３．０６元，加上年初未分配利润４１，７４４，０１６．０６元，本次实际可供股东分配的利润为４２，４１４，５４９．１２元。经与会董事审议，同意２００８年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留转以后年度分配。

　　本分配预案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意同时也发表了相关独立意见。六、审议通过了续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司２００９年度财务审计机构的议案，预计２００９年度相关审计费用为３５万元左右。

　　此议案以同意票９票，反对０票，弃权０票审议通过。

　　注：上述议案中三至六项需提交公司２００８年度股东大会审议，具体召开股东大会的时间再另行通知。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　２００９年３月２４日

股票简称：金德发展 股票代码：０００６３９ 编号：２００９－０１１号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　湖南金德发展股份有限公司第九届监事会第五次会议于２００９年３月２４日在株洲金德工业园１号楼三楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于２００９年３月１３日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事５人，实际到会监事５人，会议由监事会主席杨铁强先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，通过了如下事项：

　　一、审议通过了公司２００８年度监事会工作报告；

　　以上议案同意票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　　二、审核通过了公司２００８年年度报告及年度报告摘要；

　　以上议案同意票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　　三、审议通过了公司内部控制制度自我评价报告，就此监事会发表意见如下：

　　１、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

　　２、公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　３、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　以上议案同意票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司监事会

　　２００９年３月２４日