证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００９－０８

　　广东海印永业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印永业（集团）股份有限公司于２００９年３月１３日以书面传真方式发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于２００９年３月２５日上午９时３０分在广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，公司监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

　　一、审议通过《公司２００８年度总裁工作报告》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　二、审议通过《公司２００８年度董事会工作报告》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　三、审议通过《公司２００８年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　四、审议通过《公司２００８年度报告及摘要》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　五、审议通过《公司２００８年度财务决算报告》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　六、审议通过《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经北京兴华会计师事务所审计，本公司２００８年度实现归属于母公司所有者的合并净利润为１４３，２５２，２８１．０９元，减去被合并方在合并前实现利润９０，９１７，９９６．２５元、本年度计提盈余公积２，７９７，３５４．２９元及对股东的分配３７，１５９，００１．９６元，加上被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分１０９，８６８，８１８．７８元，加上年初未分配利润１３５，８５２，００３．７８元，本年度可供股东分配利润为２５８，０９８，７５１．１５元。

　　公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本４１０，１５７，４７２股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．４２元（含税），预计该分配方案共分配１７，２２６，６１３．８２元，以公司现有总股本４１０，１５７，４７２股为基数，向全体股东按每１０股以资本公积金转增２股，共计转增股本８２，０３１，４９４股。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　七、审议通过《关于增补邵建佳先生为公司董事的议案》。

　　孙绍德先生因已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事职务。公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献深表感谢。因孙绍德先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与控股股东充分协商，公司董事会提名增补邵建佳先生为第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，在提请公司２００８年年度股东大会审议通过后就任。（邵建佳先生简历详见附件１）

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　八、审议通过《关于邵建聪先生辞去公司财务负责人及财务总监职务的议案》。

　　经邵建聪董事总裁向公司董事会提议，为进一步完善公司组织架构，其辞去公司财务负责人及财务总监的职务。公司董事会对其在任职财务负责人及财务总监期间为公司所作出的贡献深表感谢。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　九、审议通过《关于聘任温敏婷女士为公司财务负责人的议案》。

　　(下转D42版)