股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2009-09

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第四次会议（临时）会议通知及相关文件于2009年3月23日向公司全体9名董事发出，于2009年3月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　1、同意《关于公司同西安煤矿机械有限公司签署工矿产品购销合同的议案》。

　　同意公司同西安煤矿机械有限公司签署《工矿产品购销合同》，合同总金额为4,782,908.00元。

　　关联董事高峰、杨宏军、孟昭彬在审议上述关联交易事项时回避表决。

　　公司3名独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为，上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于增加公司营业收入；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2009-10）。

　　2、同意《关于在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》。

　　公司在浦发银行西安分行2008年授信即将到期，为保证公司桥梁机械钢结构产品能够按时投入，缓解流动资金不足，同意公司在浦发银行西安分行申请银行综合授信肆仟伍佰万元人民币，期限一年。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年三月二十六日

股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2009-10

　　陕西建设机械股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 经公司第三届董事会第四次会议审议，同意公司同西安煤矿机械有限公司签署《工矿产品购销合同》，合同总金额为4,782,908.00元。

　　● 在审议本项关联交易事项时，关联董事高峰、杨宏军、孟昭彬予以回避。

　　● 上述交易将增加公司营业收入。

　　一、关联交易概述

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司同西安煤矿机械有限公司签署工矿产品购销合同的议案》，由公司按照西安煤矿机械有限公司提供的图纸制作装载机架和机构等设备并销售给西安煤矿机械有限公司，合同总金额为4,782,908.00元。

　　鉴于我公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司持有西安煤矿机械有限公司50%股份，因此本次交易构成公司的关联交易。

　　董事会审议上述议案时，关联董事高峰、杨宏军、孟昭彬予以回避。

　　二、关联方介绍

　　西安煤矿机械有限公司是我国采煤机设计制造的大型骨干企业和出口基地，2008年，陕西煤业化工集团与中国中煤能源集团公司合作投资对公司进行了战略重组，陕西煤业化工集团有限责任公司持有西安煤矿机械有限公司50%股份。公司总资产5.88亿元。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司按照西安煤矿机械有限公司提供的图纸制作装载机架和机构等设备并销售给西安煤矿机械有限公司，合同总金额为4,782,908.00元。定价参照市场价格确定。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本公司同西安煤矿机械有限公司签署该关联交易有助于增加公司营业收入。

　　五、独立董事的意见

　　本公司独立董事何雁明、梁定邦、段秋关对上述关联交易的意见如下：

　　1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于增加公司营业收入；

　　2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；

　　3、上述关联交易协议确定的价格是公允的；

　　4、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；

　　5、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第三届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年三月二十六日