本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年4月2日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梅小明先生、财务总监张首先先生、董事会秘书吴剑飞女士、独立董事王开田先生、保荐代表人平长春先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年三月二十七日