本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2009年3月26日收到公司副总经理王晓成先生提交的辞职报告，称其因工作变动原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，王晓成先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。本公司董事会感谢王晓成先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2009年3月27日