本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年4月1日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈光正先生、总经理李铁良先生、副董事长唐志先生、副总经理兼财务总监姜小国先生、副总经理兼总法律顾问、董事会秘书孟建新先生、独立董事欧阳润平女士、保荐代表人黄崇春先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　　二OO九年三月二十六日