上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2008
年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 安永华明会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
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3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表
单位:股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
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注:因业务发展需要,报告期内公司对销售区域重新进行了划分。
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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注1:根据本公司《招股说明书》,本公司计划用募集资金投入到营销网络建设项目和信息系统改进项目的金额共计180,000万元;本公司实际募集资金净额为133,533.22万元。
注2:本公司未有承诺截至2008年末营销网络建设项目及信息系统改进项目的投入金额。
注3:营销网络建设项目尚处于建设期,目前已取得部分店铺均处于办理相关手续或者装修过程中,因此未有实现的效益。
注4:本公司在招股说明书中未承诺信息系统改进项目的投资效益,同时该项目无法单独计算效益,该项目的主要意义在于提高本公司的管理能力、提升公司的核心竞争力。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2009)审字第60644982_B01号《审计报告》确认,2008年母公司实现净利润804,606,956元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金80,460,696元,提取法定盈余公积金后剩余利润724,146,260元。报告期末母公司未分配利润为724,146,260元。
公司第一届董事会第十一次会议审议通过2008年度利润分配方案:以2008年末公司总股本670,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税),本次利润分配201,000,000元,利润分配后,剩余未分配利润523,146,260元转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后,公司资本公积金由1,278,327,346元减少为943,327,346元。
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
6.10 持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,345.08万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
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其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
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(下转D31版)