证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2009-005号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2009年3月15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009年3月25日在咸阳彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅召开。应到董事9人，实到9人。监事会成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邢道钦先生主持。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、批准《2008年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2009年度生产经营计划》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《2008年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、通过《2008年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　五、通过《关于计提存货跌价准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　截止2008年12月末，公司部分品种彩管及原材料、在产品的可变现净值低于库存成本。依据计提存货跌价准备的会计政策，决定对上述商品计提存货跌价准备合计1656.43万元，减少本公司2008年度利润1656.43万元。

　　六、通过《关于计提应收账款坏账准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　截止2008年末，本公司应收账款中共计17,228,331.04元的货款虽经公司努力催收，但预计收回的可能性较小。根据谨慎性原则和公司计提坏账准备的会计政策，决定对上述应收款项全额计提坏账准备。

　　七、通过《2008年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润3045.71万元，年末可供股东分配的利润为9958.62万元。

　　根据当前国内外经济形势和公司目前经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，董事会提议本年度不向股东分配股利。公司未分配利润用于补充生产经营所需流动资金和公司再投入，以保持公司持续的发展能力。

　　八、通过《2008年年度报告及其摘要》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　九、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司审计委员会提议，决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定2009年度审计费用为39万元人民币。

　　十、通过关于修订《公司章程》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红规定的决定》的相关要求，对《公司章程》做出如下修改：

　　原文

　　第二百六十八条 公司分配股利采取现金或者股票方式。

　　修改为：

　　第二百六十八条 公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　　公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　十一、通过关于修订董事会各委员会工作细则的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司第六届董事会各专业委员会构成，并结合公司实际情况，分别对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做出了修订。修订后的董事会各专业委员会工作细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn.）。

　　十二、通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据中国证监会【2008】48号公告的要求，对《审计委员会年报工作规程》进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn.）。

　　十三、通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据中国证监会【2008】48号公告的要求，对《独立董事年报工作制度》进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn.）。

　　十四、通过关于召开公司第十七次(2008年度)股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　决定于2009年4月28日召开公司第十七次(2008年度)股东大会。

　　上述议案之第三、四、七、八、九、十项尚须提交公司股东大会审议。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○九年三月二十五日

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2009-006号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　彩虹显示器件股份有限公司第六届监事会第二次会议于2009年3月25日在咸阳彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，以全票通过了如下决议：

　　一、通过《2008年度监事会工作报告》。

　　二、通过《2008年度财务决算报告》。

　　三、通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

　　四、通过《关于计提坏账准备的议案》。

　　五、通过《2008年年度报告正文及其摘要》。

　　监事会对公司《2008年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司《2008年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2008年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二○○九年三月二十五日

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2009-007号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开第十七次(2008年度)股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2009年4月28日上午9时

　　3、会议地址：咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

　　4、会议方式：现场表决方式

　　二、会议议程：

　　1、审议《2008年度董事会工作报告》

　　2、审议《2008年度监事会工作报告》

　　3、审议《2008年度财务决算报告》

　　4、审议《2008年度利润分配预案》

　　5、审议《2008年年度报告》

　　6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

　　7、审议《关于修订公司章程的议案》

　　三、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2009年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2009年4月27日8时至18时

　　3、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路1号）

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理；

　　2、联系人：卫文宇

　　3、联系电话：(029)33333109 传真：(029)33333852 邮编：712021

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○○九年三月二十五日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司第十七次(2008年度)股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）

　　委托人： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账户号：

　　代理人： 代理人身份证号码：

　　委托日期：