证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号：临２００９－００５
东风汽车股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议于２００９年３月２５日在武汉公司会议室召开，本次会议通知于２００９年３月１３日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事１２人，实到８人；独立董事王开元、独立董事刘冀生委托独立董事管维立、童东城董事委托刘章民董事、安德鲁．帕尔默董事委托冈崎晴美董事出席会议并代行董事权利。３名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司《２００８年度总经理工作报告》
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
二、公司《２００８年度董事会工作报告》
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
三、公司《２００８年度财务决算报告》
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
四、公司２００８年度资产减值准备计提的议案
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
五、《关于对前期已披露的２００８年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》
（一）变更事项的性质和原因的说明
根据财政部２００８年８月７日颁布的《企业会计准则解释第２号》的相关规定，本年对原按照比例合并法纳入合并范围的东风康明斯发动机有限公司（以下简称“东风康明斯”）不再纳入合并报表范围，并对财务报表期初数据进行追溯调整，该项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了合并会计报表期初数和利润及利润分配表上年比较数。
（二）上述会计政策变更的影响
（１）对合并财务报表影响
本公司在以前年度按照会计政策对纳入合并范围的东风康明斯计提了坏账准备，在编制合并报表时进行抵消，本年不再将东风康明斯纳入合并范围，该部分坏账准备在合并报表中转回，减少２００７年年初未分配利润７，７１３，５４２．６５元，减少２００７年利润１０，３１６，４６９．１１元，减少２００７年末未分配利润１８，０３０，０１１．７６元，由于会计政策变更增加２００８年本期利润３，３５２，７７６．４０元。
对上年比较财务报表中相应比较数据进行了追溯调整，其中增加２００７年初盈余公积１６，９９６，１７０．００元，减少２００７年年初未分配利润１６，９９６，１７０．００元；增加２００７年年末盈余公积５０，０８６，９１１．７６元，减少２００７年年末未分配利润５０，０８６，９１１．７６元。
（２）对母公司财务报表的影响
本公司以前对东风康明斯的长期股权投资采用成本法进行核算，本期按照《企业会计准则解释第２号》的相关规定，采用权益法进行核算，本次政策变更对母公司财务报表的影响如下：
| 项目 | 净利润 | 股东权益 |
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 |
| ２００８年度 |
| 变更后 | ２２３，５９２，１２５．９２ | ６３０，１６３，０３５．０３ | ５９９，１９７，５７６．９５ | １，５５４，３２０，００１．６２ | ２，７８３，６８０，６１３．６０ |
| 变更前 | ３７２，８５６，１２３．８４ | ６２５，１４１，５１２．９０ | ５０７，１０８，８９４．０６ | １，１０１，７７１，３４８．８５ | ２，２３４，０２１，７５５．８１ |
| 影响数 | －１４９，２６３，９９７．９２ | ５，０２１，５２２．１３ | ９２，０８８，６８２．８９ | ４５２，５４８，６５２．７７ | ５４９，６５８，８５７．７９ |
| ２００７年度 |
| 变更后 | ３３０，９０７，４１７．６３ | ６３０，１６３，０３５．０３ | ５７６，８３８，３６４．３６ | １，６５３，０８７，０８８．２９ | ２，８６０，０８８，４８７．６８ |
| 变更前 | －１５，０７０，４０９．２７ | ６２５，１４１，５１２．９０ | ５０７，１０８，８９４．０６ | １，３５６，８４１，７５８．１２ | ２，４８９，０９２，１６５．０８ |
| 影响数 | ３４５，９７７，８２６．９０ | ５，０２１，５２２．１３ | ６９，７２９，４７０．３０ | ２９６，２４５，３３０．１７ | ３７０，９９６，３２２．６０ |
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
六、公司２００８年度利润分配预案
公司拟按２００８年末总股本２０亿股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．９元（含税），合计派发现金股利１．８亿元。不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案尚须股东大会审议通过。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
七、公司２００８年年度报告全文及摘要
年报全文及摘要见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０ 票，弃权票：０ 票。
八、关于支付公司２００８年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案
公司审计机构立信会计师事务所有限公司２００８年度审计报酬拟定为人民币７５万元（含差旅费）。并续聘立信会计师事务所有限公司为公司０９年度审计机构。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
九、公司２００８年度内部控制的自我评估报告
全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十、公司２００８年度履行社会责任的报告
全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十一、关于召开公司２００８年年度股东大会的议案
定于２００９年５月１８日召开公司２００８年年度股东大会，审议以下议案：
１、公司《２００８年度董事会工作报告》
２、公司《 ２００８年度监事会工作报告》
３、公司《２００８年度财务决算报告》
４、公司２００８年度利润分配预案
５、公司２００８年年度报告全文及摘要
６、关于支付公司２００８年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
２００９年３月２７日
证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号：临２００９－００６
东风汽车股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届监事会第七次会议于２００９年３月２５日在武汉召开。应到监事３人，实到３人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司《２００８年度监事会工作报告》
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
该议案将提交公司股东大会审议。
二、公司《２００８年度财务决算报告》
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
三、公司《２００８年度资产减值准备计提》
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
四、公司２００８年年度报告全文及摘要
根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司２００８年年度报告进行了核查。我们认为公司２００８年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
五、对公司２００８年度有关事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司内部控制情况
报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度基本健全、执行有效。
（三）检查公司财务的情况
报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）报告期内公司关联交易公平合理，没有损害非关联股东及上市公司利益。
东风汽车股份有限公司
监 事 会
２００９年３月２７日
证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号：临２００９－００７
东风汽车股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
经东风汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议审议，决定于２００９年５月１８日召开公司２００８年年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
２、会议时间：２００９年５月１８日上午９：００时
３、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路１３６号东风汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
１、公司《２００８年度董事会工作报告》
２、公司《 ２００８年度监事会工作报告》
３、公司《２００８年度财务决算报告》
４、公司２００８年度利润分配预案
５、公司２００８年年度报告全文及摘要
６、关于支付公司２００８年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案
三、会议出席对象
１、公司董事、监事及高级管理人员
２、截止２００９年５月１２日下午３：００时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。
四、登记方法
１、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间及地点
登记时间：２００９年５月１５日上午８：３０至１２：００，下午１：００至５：３０。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。
登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
五、其他事项
１、会期半天，费用自理。
２、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路１３６号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部
邮政编码：４３００５６
联系人：熊思平、张筝
联系电话：０２７－８４２８７８９６、８４２８７９６７
传真：０２７－８４２８７９８８
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
２００９年３月２７日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人身份证或营业执照号码：
委托人（盖章）：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：
