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附件一：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司２００８年度股东大会。

姓名：　　　　　　　 　　　联系电话：

股东帐户号码：　　　　　　　身份证号码：

持股数：

　　 年　月　日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托　　　　　　（先生／女士）（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司２００８年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

特此委托。

（个人股）　　　　　　　　　　 　 （法人股）

股票帐户号码：　　　　　　　　　 股票帐户号码：

持股数：　　　　　　　　　　　　 持股数：

委托人签名：　　　　　　　　　　 法人单位盖章：

身份证号码：　　　　　　　　　　 法定代表签名：

日期：　　 年　 月　 日　　　　　日期：　　 年　 月　 日

（本授权书复印件及剪报均有效）

附件二：

附：简历

李锦，男，１９４５年出生，大学学历。曾任广州军区司令部三局四处副处长，东莞经济委员会办公室主任，新华社香港分社调研员，现任东莞电子总经理、生益电子副董事长。

黄铁明，男，１９５４年出生，１９８７年毕业于暨南大学经济学院。曾在广东省丰顺县对外贸易局、广东省外贸总公司、广东省外贸开发公司工作。１９８５年至今在广东省外贸开发公司工作。现任广东省外贸开发公司法定代表人。

邓春华，男，１９７１年出生，大学本科学历，经济师。１９９１年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。１９９１年至今在东莞市电子工业总公司工作。历任生产部副经理、物业部副经理、经理。现任该公司副总经理。

刘述峰，男，１９５５年出生，大学学历，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副处长、广东外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。１９９０年至今，在本公司任职。

唐英敏：女，１９５９年出生，大学毕业后一直在美维科技集团有限公司工作，现为该公司执行董事、副主席、首席财务总监。

陈仁喜，男， １９６７年２月出生，本科学历，１９８９年７月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入广东生益科技股份有限公司工作。

１９９１年至１９９５年被公司派往香港东方线路板公司工作，任工程师，１９９５年至１９９７年在生益（香港）公司工作，任市场服务工程师。１９９７年调回广东生益科技股份有限公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务，全面负责公司生产管理、技术应用开发、技术服务、扩产项目筹建及体系管理工作。现任本公司营运总监、生产总厂厂长、技术总监。东莞美维电路有限公司董事。

储小平，男，１９５５年出生，西安交通大学管理学博士，曾任广东省汕头大学商学院副院长、院长，现为中山大学岭南学院教授、博士生导师。

袁 桐，女，１９４１年出生，上海建筑材料工业学院毕业，中国电子材料行业协会秘书长，现任本公司独立董事。

张力求，男，１９６２年出生，会计学研究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人，曾任东莞市会计师事务所部门经理，现任东莞是德正会计师事务所董事、副主任会计师、副所长。

罗桂明，男，１９５１年出生，大专学历，高级政工师，曾在东莞县政工组、重庆８７３１部队政治部、东莞市农修厂工作，现任广东生益科技股份有限公司总务部经理助理。

罗礼玉，１９７５年８月出生，本科学历，１９９７年７月毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入广东生益股份有限公司工作。先后在工艺部、分厂等部门从事工艺技术工作，任工艺技术员、工艺工程师。现任公司人力资源部副经理，同时担任公司党支部书记。

唐慧芬，女，１９７０年出生，大专学历，会计师，１９９０年大学毕业后一直在生益电子公司工作，现任生益电子公司财务部经理。

附件三：

广东生益科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广东生益科技股份有限公司董事会现就提名储小平为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东生益科技股份有限公司

董 事 会

２００９年３月２５日于东莞

附件四：

广东生益科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人储小平，作为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：储小平

２００９年３月２５日于东莞

附件五：

广东生益科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广东生益科技股份有限公司董事会现就提名张力求为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东生益科技股份有限公司

董 事 会

２００９年３月２５日于东莞

附件六：

广东生益科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人张力求，作为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张力求

２００９年３月２５日于东莞

附件七：

广东生益科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广东生益科技股份有限公司董事会现就提名袁桐为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东生益科技股份有限公司

董 事 会

２００９年３月２５日于东莞

附件八：

广东生益科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人袁桐，作为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：袁桐

２００９年３月２５日于东莞

股票简称：生益科技　　 股票代码：６００１８３ 公告编号：临２００９—００７

广东生益科技股份有限公司

五届八次监事会决议公告

　广东生益科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于２００９年３月２５日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人罗桂明先生主持。会议审议通过了：

　　一、２００８年度监事会报告。

二、２００８年度报告及摘要。

监事会认为：２００８年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、２００９年度日常关联交易的议案。

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

四、根据本公司工会及股东单位提名，决定继续推荐罗桂明、罗礼玉、唐慧芬为本公司第六届监事会候选人，其中唐慧芬女士需经公司２００８年度股东大会审议通过后生效。

广东生益科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２００８年３月２７日

股票简称：生益科技 股票代码：６００１８３ 编号：临２００９—００８

广东生益科技股份有限公司日常关联交易的公告

根据有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与东莞生益电子有限公司（以下简称“生益电子” ）、东莞美维电路有限公司（以下简称“东莞美维” ）、上海美维电子有限公司（以下简称“上海美维电子”）、上海美维科技有限公司（以下简称“上海美维科技”）、香港美加伟华（远东）实业有限公司（以下简称“美加伟华”）、广州美维电子有限公司（以下简称“广州美维”）、苏州生益科技有限公司（以下简称“苏州生益”）、陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）、生益科技（香港）有限公司（以下简称“生益科技（香港）”）之间发生的购销活动构成关联交易。本公司董事会第五届二十七次会议审议并通过的《２００９年度日常关联交易议案》概况如下：

一、预计２００９年日常关联交易的基本情况

■

二、关联关系和关联方介绍

１、 关联关系

存在控制关系的关联方：

■

不存在控制关系的关联方：

■

２、关联方基本情况介绍

（一）、东莞生益电子有限公司

企业类型：合资经营（港资）

企业住所：东莞市万江工业开发区

注册资本：８９４２万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：生产销售印制线路板

（二）、东莞美维电路有限公司

企业类型：合资企业

企业住所：东莞市东城区外经工业园区

注册资本：７８００万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：生产和销售多层印制线路板（高密度内层互联电路），产品内外销比例按批文执行。

（三）、上海美维电子有限公司

企业类型：独资（港澳台）

企业住所：上海松江工业区联华路东侧江田东路北侧松开ＩＩ－２９号地块

注册资本：２８００万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：生产各类双面及多层线路板产品，销售自产产品。

（四）、香港美加伟华（远东）实业有限公司

企业类型：独资

企业住所：香港新界大埔工业村大顺街４号

注册资本：１０００万港元

法定代表人：唐庆年

经营范围：敷铜板生产及销售。

（五）、苏州生益科技有限公司

企业类型：合资

企业住所：苏州工业园区星龙街

注册资本：３７５００万元

法定代表人：董晓军

经营范围：生产覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子器件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品、销售本公司产品，并提供相关的服务。

（六）、陕西生益科技有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：陕西省咸阳市金华路一号

注册资本：１６６６０．６８万元

法定代表人：刘述峰

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

（七） 生益科技（香港）有限公司

企业类型：独资

企业住所： 香港尖沙咀广东道６０号帝国大厦

注册资本：３１８港币

法定代表人：刘述峰

经营范围：进出口贸易

（八）上海美维科技有限公司

企业类型：外资（港澳台）

企业住所：上海市松江工业联阳路１８５号

注册资本：４８００万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，包括高密度互连（ＨＤＩ）印刷板，晶片基板，销售自产产品。（涉及行政许可的，凭行政许可经营）

（九） 广州美维电子有限公司

企业类型：外资（港澳台）

企业住所： 广州市经济技术开发区科学城

注册资本：６０００万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，销售自产产品及提供相关的技术服务。

３、 履约能力：本公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验经综合分析，未来也不会形成坏帐的可能性。

４、２００９年与各主要关联人进行的日常关联交易总额预计：

■

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜箔板和半固化片的市场占有率，有利于覆铜箔板和半固化片的市场开拓及售后服务的提高，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生任何不利影响。

五、审议程序

１、全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

２、独立董事同意将〈关于广东生益科技股份有限公司２００９年日常关联交易议案〉提交董事会审议；独立董事基于自身的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：

（１）、同意此项议案。

（２）、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

（３）、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。

３、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

广东生益科技股份有限公司董事会

２００９年３月２７日

股票简称：生益科技 股票代码：６００１８３ 编号：临２００９—００９

广东生益科技股份有限公司

关于２００９年度对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司

●担保金额：

１、２００９年度为苏州生益科技有限公司担保金额为人民币７５０００万元；

２、２００９年度为陕西生益科技有限公司担保金额为人民币５００００万元；

●２００９年度公司累计对外担保最高额为：１２５０００万元人民币

● 本次是否有反担保：否

一、 担保情况概述

２００９年３月２５日，公司召开了第五届二十七次董事会决议，９名董事全体出席并一致通过了《２００９年度为苏州生益科技有限公司贷款总额人民币７５０００万元提供担保》、《２００９年度为陕西生益科技有限公司贷款总额人民币５００００万元提供担保》的议题。

二、 被担保人基本情况

１、苏州生益科技有限公司

公司名称：苏州生益科技有限公司

住　　所：江苏省苏州市苏州工业园区星龙街

法定代表人：董晓军

注册资本：３７５００万元

经营范围：生产覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子器件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品、销售本公司产品，并提供相关的服务。

苏州生益科技有限公司（以下简称苏州生益）是本公司的控股子公司，成立于２００２年７月２４日，由本公司与香港伟华电子有限公司共同出资成立，本公司持股７５％。截止２００８年１２月３１日，苏州生益已审计的资产总额８８，０９３．９９万元，负债总额４９，１４３．２９万元，净资产３８，９５０．７０万元，净利润－６，０７２．６６万元，资产负债率为５５．７９％。

２、陕西生益科技有限公司

公司名称：陕西生益科技有限公司

住　　所：陕西省咸阳市金华路一号

法定代表人：刘述峰

注册资本：１６６６０．６８万元

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

陕西生益科技有限公司（以下简称陕西生益）是本公司的控股子公司，成立于２０００年１２月２５日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司持股６８．３５％。截止２００８年１２月３１日，本公司持股６８．３５％，陕西生益已审计的资产总额４８，３１４．３８万元，负债总额２８，８４３．７６万元，净资产１９，４７０．６１万元，净利润－３，９４０．６９万元，资产负债率为５９．７０％。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：每笔贷款保证合同签署生效日起一年

已发生担保金额：合计２８８，５１９，０００元人民币

计划发生担保金额：合计９６１，４８１，０００元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为，苏州生益科技有限公司和陕西生益科技有限公司均为公司控股子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币２８８，５１９，０００元，占最近年度经审计净资产值的１４．０４％，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的５０％，需经股东大会审议通过。

六、备查文件：

１、经与董事签字生效的第五届二十七次董事会决议；

２、被担保人营业执照复印件；

３、被担保人２００８年度财务审计报告。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

２００９年３月２７日

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４，７４３，９８９，７９６．５６	３，９５５，０２５，４５１．４０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		４，３１０，２６３．８３	１，９２２，３５２．８５
收到其他与经营活动有关的现金	七、３７	２９，６９２，９１４．９４	４１，０１４，９２７．１９
经营活动现金流入小计		４，７７７，９９２，９７５．３３	３，９９７，９６２，７３１．４４
购买商品、接受劳务支付的现金		３，７１６，０５５，３１９．７４	３，３３１，２３２，０６７．７０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２６４，８４１，６００．９１	２２２，０３２，５３０．１２
支付的各项税费		１５２，８７０，９４８．２１	１１１，５９０，５０６．８４
支付其他与经营活动有关的现金	七、３８	１４３，９７０，０４３．４１	１１８，５１３，７１９．９９
经营活动现金流出小计		４，２７７，７３７，９１２．２７	３，７８３，３６８，８２４．６５
经营活动产生的现金流量净额		５００，２５５，０６３．０６	２１４，５９３，９０６．７９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			３９，７５５，５０６．５２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，６４８，１４７．６６	５３４，９２３．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１０，５９２，６２８．０９
投资活动现金流入小计		１２，２４０，７７５．７５	４０，２９０，４２９．５２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１８７，５５９，４９１．６０	４４７，９９３，５４３．１２
投资支付的现金			５１，５９６，８４７．７０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１８７，５５９，４９１．６０	４９９，５９０，３９０．８２
投资活动产生的现金流量净额		－１７５，３１８，７１５．８５	－４５９，２９９，９６１．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			１５，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２，１８４，８３５，８２６．７５	１，６５３，６２２，２１６．６８
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、３９	３０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		２，２１４，８３５，８２６．７５	１，６７８，６２２，２１６．６８
偿还债务支付的现金		２，２４６，１３９，４９７．９８	１，２４２，３６７，４６３．６７
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２０６，６１８，０６６．３１	１６２，９７４，８２４．６８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、３９	４４，５３５，１３９．７３	２１，７９１，０２３．００
筹资活动现金流出小计		２，４９７，２９２，７０４．０２	１，４２７，１３３，３１１．３５
筹资活动产生的现金流量净额		－２８２，４５６，８７７．２７	２５１，４８８，９０５．３３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－９，６５８，９００．６２	－５，５２４，４１６．０２
五、现金及现金等价物净增加额		３２，８２０，５６９．３２	１，２５８，４３４．８０
加：期初现金及现金等价物余额		２５９，８１１，６９２．８７	２５８，５５３，２５８．０７
六、期末现金及现金等价物余额	七、４０	２９２，６３２，２６２．１９	２５９，８１１，６９２．８７

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，２７１，７４７，６８９．１１	２，５４４，８６８，３３１．２９
收到的税费返还		４，３１０，２６３．８３	９６８，２１０．４０
收到其他与经营活动有关的现金		１２，８５６，０９５．４８	２０，３０３，０７６．７１
经营活动现金流入小计		３，２８８，９１４，０４８．４２	２，５６６，１３９，６１８．４０
购买商品、接受劳务支付的现金		２，４９６，３１１，０３３．７１	２，０６５，４８８，６８２．２６
支付给职工以及为职工支付的现金		１８６，５１７，０５５．０６	１６３，１５４，３９４．９７
支付的各项税费		１０８，１２７，０１０．４２	７２，７３２，４４８．３６
支付其他与经营活动有关的现金		８９，６１４，８０６．４８	６７，４３７，８０７．２８
经营活动现金流出小计		２，８８０，５６９，９０５．６７	２，３６８，８１３，３３２．８７
经营活动产生的现金流量净额		４０８，３４４，１４２．７５	１９７，３２６，２８５．５３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			３９，７５５，５０６．５２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，６２３，０５５．６６	４２７，９０４．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		３，２２３，１３７．０７
投资活动现金流入小计		４，８４６，１９２．７３	４０，１８３，４１０．５２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１０９，１６０，８７８．２６	１９９，１３０，２３３．５６
投资支付的现金			９９，７４５，０４７．７０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１０９，１６０，８７８．２６	２９８，８７５，２８１．２６
投资活动产生的现金流量净额		－１０４，３１４，６８５．５３	－２５８，６９１，８７０．７４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１，１７１，６３０，５９０．２３	８７５，５０５，５１６．１０
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１，１７１，６３０，５９０．２３	８７５，５０５，５１６．１０
偿还债务支付的现金		１，３２９，７９４，８４２．８６	６７７，６８６，８６８．２９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１６５，１６３，８３８．７４	１３５，３７６，２６６．０４
支付其他与筹资活动有关的现金		１２，２６５，４８９．７３	９，７９１，０２３．００
筹资活动现金流出小计		１，５０７，２２４，１７１．３３	８２２，８５４，１５７．３３
筹资活动产生的现金流量净额		－３３５，５９３，５８１．１０	５２，６５１，３５８．７７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－６，４２３，４３８．１３	－２，７７１，５２４．４６
五、现金及现金等价物净增加额		－３７，９８７，５６２．０１	－１１，４８５，７５０．９０
加：期初现金及现金等价物余额		１１８，２７５，１６６．１１	１２９，７６０，９１７．０１
六、期末现金及现金等价物余额		８０，２８７，６０４．１０	１１８，２７５，１６６．１１

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２３，３３２，５３０．６８		２７５，０７８，４９７．２０		５８４，６８１，６３３．７１	－２２６，３２０．２３	２０５，８９１，５５６．４７	２，２４５，７８１，３３５．８３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９５７，０２３，４３８．００	２２３，３３２，５３０．６８		２７５，０７８，４９７．２０		５８４，６８１，６３３．７１	－２２６，３２０．２３	２０５，８９１，５５６．４７	２，２４５，７８１，３３５．８３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				２０，０２７，５０８．６９		－５，０７１，４１０．０３	－３９０，７３１．７４	－２６，５１８，８１８．７１	－１１，９５３，４５１．７９
（一）净利润						１２９，７９８，９１１．２２		－２６，５１８，８１８．７１	１０３，２８０，０９２．５１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							－３９０，７３１．７４		－３９０，７３１．７４
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他							－３９０，７３１．７４		－３９０，７３１．７４
上述（一）和（二）小计						１２９，７９８，９１１．２２	－３９０，７３１．７４	－２６，５１８，８１８．７１	１０２，８８９，３６０．７７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２０，０２７，５０８．６９		－１３４，８７０，３２１．２５			－１１４，８４２，８１２．５６
１．提取盈余公积				２０，０２７，５０８．６９		－２０，０２７，５０８．６９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１１４，８４２，８１２．５６			－１１４，８４２，８１２．５６
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２３，３３２，５３０．６８		２９５，１０６，００５．８９		５７９，６１０，２２３．６８	－６１７，０５１．９７	１７９，３７２，７３７．７６	２，２３３，８２７，８８４．０４

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２３，３３２，５３０．６８		２３４，０４８，４６５．３０		２４８，５３４，７８０．４１		１６７，４４９，６６６．８０	１，８３０，３８８，８８１．１９
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９５７，０２３，４３８．００	２２３，３３２，５３０．６８		２３４，０４８，４６５．３０		２４８，５３４，７８０．４１		１６７，４４９，６６６．８０	１，８３０，３８８，８８１．１９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				４１，０３０，０３１．９０		３３６，１４６，８５３．３０	－２２６，３２０．２３	３８，４４１，８８９．６７	４１５，３９２，４５４．６４
（一）净利润						４７２，８７９，２２９．００		２３，４４１，８８９．６７	４９６，３２１，１１８．６７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							－２２６，３２０．２３		－２２６，３２０．２３
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他							－２２６，３２０．２３		－２２６，３２０．２３
上述（一）和（二）小计						４７２，８７９，２２９．００	－２２６，３２０．２３	２３，４４１，８８９．６７	４９６，０９４，７９８．４４
（三）所有者投入和减少资本								１５，０００，０００．００	１５，０００，０００．００
１．所有者投入资本								１５，０００，０００．００	１５，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				４１，０３０，０３１．９０		－１３６，７３２，３７５．７０			－９５，７０２，３４３．８０
１．提取盈余公积				４１，０３０，０３１．９０		－４１，０３０，０３１．９０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－９５，７０２，３４３．８０			－９５，７０２，３４３．８０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２３，３３２，５３０．６８		２７５，０７８，４９７．２０		５８４，６８１，６３３．７１	－２２６，３２０．２３	２０５，８９１，５５６．４７	２，２４５，７８１，３３５．８３

项目	本年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２２，７５０，６９０．６８		２７５，０７８，４９７．２０	４２８，７７３，８５０．８１	１，８８３，６２６，４７６．６９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９５７，０２３，４３８．００	２２２，７５０，６９０．６８		２７５，０７８，４９７．２０	４２８，７７３，８５０．８１	１，８８３，６２６，４７６．６９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				２０，０２７，５０８．６９	６５，４０４，７６５．６１	８５，４３２，２７４．３０
（一）净利润					２００，２７５，０８６．８６	２００，２７５，０８６．８６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					２００，２７５，０８６．８６	２００，２７５，０８６．８６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２０，０２７，５０８．６９	－１３４，８７０，３２１．２５	－１１４，８４２，８１２．５６
１．提取盈余公积				２０，０２７，５０８．６９	－２０，０２７，５０８．６９
２．对所有者（或股东）的分配					－１１４，８４２，８１２．５６	－１１４，８４２，８１２．５６
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２２，７５０，６９０．６８		２９５，１０６，００５．８９	４９４，１７８，６１６．４２	１，９６９，０５８，７５０．９９

项目	上年金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２２，７５０，６９０．６８		２３４，０４８，４６５．３０	１５５，２０５，９０７．５０	１，５６９，０２８，５０１．４８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９５７，０２３，４３８．００	２２２，７５０，６９０．６８		２３４，０４８，４６５．３０	１５５，２０５，９０７．５０	１，５６９，０２８，５０１．４８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				４１，０３０，０３１．９０	２７３，５６７，９４３．３１	３１４，５９７，９７５．２１
（一）净利润					４１０，３００，３１９．０１	４１０，３００，３１９．０１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计					４１０，３００，３１９．０１	４１０，３００，３１９．０１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				４１，０３０，０３１．９０	－１３６，７３２，３７５．７０	－９５，７０２，３４３．８０
１．提取盈余公积				４１，０３０，０３１．９０	－４１，０３０，０３１．９０
２．对所有者（或股东）的分配					－９５，７０２，３４３．８０	－９５，７０２，３４３．８０
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	９５７，０２３，４３８．００	２２２，７５０，６９０．６８		２７５，０７８，４９７．２０	４２８，７７３，８５０．８１	１，８８３，６２６，４７６．６９