漳州片仔癀药业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
暨召开公司2008年年度股东大会的通知
(上接D13版)
4、 审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2008年度利润分配方案》；
6、 审议《公司2008年年度报告及摘要》；
7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、 审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
9、 审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》；
10、 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
（二）参加会议人员：
1、凡是在2009年4月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（三）参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2009年4月22日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城 钟碰辉
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知！
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO九年三月二十五日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2009年 月 日
回 执
截止2009年4月20日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年年度股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东帐号：
出席人姓名：
2009年 月 日
附件一
董事候选人冯忠铭先生个人简历
冯忠铭，男，1952年4月出生，大专学历，中共党员，工程师。1971年9月至1973年9月，在福建革新机器厂当工人；1973年9月至1976年11月，在东北工学院上学；1976年11月至1984年10月，任福建省革新机器厂技术员、车间主任；1984年10月至1997年11月，在福建省龙溪轴承厂工作，历任车间主任、党支部书记、副厂长；1997年12月至1999年12月任福建龙溪轴承股份有限公司董事、副总经理、党委委员；2000年元月至2001年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员。2001年4月至2006年8月22日，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理、党委委员，2006年8月22日至今任漳州片仔癀集团公司董事长，2006年9月9日至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事长、党委书记。
董事候选人潘杰先生个人简历
潘杰，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1985年7月毕业于厦门大学生物系微生物学专业。1985年7月至1987年9月厦门特区建设发展公司干部；1987年9月至1991年3月任漳州制药厂进出口部经理；1991年3月至1995年3月任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经理；1995年3月至1999年3月任香港漳龙实业有限公司助理总经理；1999年3月至1999年5月任香港漳龙实业有限公司助理总经理兼漳州代表处主任及漳州市进出口贸物报验中心总经理；1999年5月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司董事、副总经理；1999年12月至2001年8月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；2001年8月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、总经理。
董事候选人陈金城先生个人简历
陈金城，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1987年8月毕业于厦门大学企管系。1987年8月至1994年3月历任漳州制药厂企管办科员、负责人、副主任、主任；1994年3月至1999年9月任漳州片仔癀集团公司办公室副主任；1996年6月至2001年10月任漳州大酒店董事；1999年9月至今任漳州片仔癀集团公司党委委员；1999年12月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2002年3月起兼任漳州片仔癀皇后化妆品有限公司董事；2003年1月起兼任福建同春药业股份有限公司董事。
董事候选人庄建珍女士个人简历
庄建珍，女，1962年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1982年毕业于福建省商业学校计统专业，2001年12月毕业于中央党校函授学院经管专业。1995年5月至2004年6月任漳州片仔癀集团公司审计科副科长、财务审计部副主任、主任；1999年至2006年3月任药业公司监事，2001年11月至今任漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事；2004年7月至今任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。
董事候选人赖国华先生个人简历
赖国华，男，1965年出生，中共党员，大专学历，会计师。1989年7月毕业于福建龙岩财经学校；1997年6月毕业于中央党校（函授）经管专业；1989年8月至1991年3月任漳州制药厂财务科科员；1991年4月至1993年1月任漳州制药厂财务科副科长；1993年2月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司财务科副科长（1995年5月主持）；1994年5月至2001年6月兼任共青团漳州市直机关委员会常委；1999年6月至2001年10月任漳州大酒店董事；1999年8月至2001年10月任漳州蓝田开发区有限公司董事；1999年12月至2007年2月任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监；1999年12月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事。
董事候选人赖志军先生个人简历
赖志军,男，1968年出生，中共党员，大学学历。1987年9月至1991年7月就读于福建体育学院；1991年分配漳州市毛纺织印染总厂，担任工会干事、团委书记；1998年6月至1999年12月干部交流挂职漳州市财政局国资科，任科长助理；2000年调入漳州市国有资产投资经营有限公司，2002年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事，2002年6月任资产投资部经理，2003年1月任漳州市国有资产投资经营有限公司董事会秘书，2006年4月任漳州市国有资产投资经营有限公司副总经理兼综合部经理。
独立董事候选人卢永华先生个人简历
卢永华，男，1954年12月出生，中共党员，管理（会计）学博士。1980年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学学士学位，1980年7月厦门大学会计系毕业后留校从事会计教学、科研工作至今；期间于1992年7月毕业于厦门大学会计学专业，获经济学硕士学位；2002年6月毕业于厦门大学会计学专业，获管理（会计）学博士学位。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任，现任厦门大学会计系教授，研究生导师。兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事、厦门信达股份有限公司独立董事、龙溪集团股份有限公司独立董事。
独立董事候选人罗鶄女士个人简历
罗鶄，女，1968年8月出生，工商管理硕士，中药学硕士。1990年7月毕业于兰州大学生物系生物化学专业，获学士学位；2002年7月毕业上海交通大学管理学院，获工商管理硕士；2002年毕业于江西中医学院，获中药学硕士。曾任湖南制药厂、江中制药厂工程师；现任申银万国证券研究所首席分析师。
独立董事候选人童锦治女士个人简历
童锦治，女，1963年11月出生，中共党员，经济学博士。1984年7月毕业于厦门大学财政金融专业，获学士学位，1987年7月毕业于厦门大学财政学专业，获硕士学位，1997年12月毕业于厦门大学财政学专业，获博士学位，2004年10月至2005年9月，英国剑桥大学访问学者。1987年至今任厦门大学财政系助教、讲师、副教授、教授。曾任广东梅雁企业（集团）股份有限公司、福建省惠泉啤酒股份有限公司独立董事。现任厦门大学财政系系主任，兼任厦门信达股份有限公司独立董事。
附件二
漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会现就提名卢永华、罗鶄和童锦治为漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人卢永华、罗鶄和童锦治：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合漳州片仔癀药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在漳州片仔癀药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
（盖章）
2009年3月25日于漳州
附件三
漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人卢永华、罗鶄、童锦治，作为漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与漳州片仔癀药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：卢永华、罗鶄、童锦治
2009年3月25日于漳州
附件四
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 卢永华、罗鶄、童锦治
2. 上市公司全称：漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称"本公司"）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√□
如是，请详细说明。
本人卢永华、罗鶄、童锦治郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：卢永华、罗鶄、童锦治
日 期：2009年3月25日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2009-008
漳州片仔癀药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）监事会于2009年3月13日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十三次会议（"本次会议"）通知。本次会议于2009年3月25日（星期三）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过《公司2008年总经理工作报告》
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2008年度内部控制自我评价报告》
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
五、审议《公司2008年度社会责任报告》；
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2008年年度报告及报告摘要》
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：
1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、审议通过《公司第三届监事会工作报告》
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
公司监事会对2006年至2008年监事会的工作进行了认真的总结，认为监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规规定，依法履行了监督职能，认真审议《公司章程》规定的该由监事会审议的所有事项。监事会对2008年公司的运作情况等发表以下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司董事会坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，认真落实"科学发展观、构建和谐社会"的要求，按照股东大会决议精神，切实履行了各项职责，其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大决策经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事及经理层高级管理人员能认真履行职务，勤勉尽责，无发现违纪和损害股东权益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审议公司2008年年度财务决算报告，审议会计师事务所审计报告等，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。报告期内，经具有证券从业资格的天健光华（北京）会计师事务所审计出具的标准无保留意见《审计报告》，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，共募集资金3.42亿元，扣除各种费用后,实际募集资金为32,690.77万元,截止2007年底，募集资金已全部使用完毕。
（四）对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司的收购资产行为审批程序合法，价格合理，决策有序，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）监事会对公司关联交易的独立意见
公司2008年度所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合规合法、真实有效。
八、审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会将于2009年4月任期届满，根据《公司法》、和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第三届监事会成员由3名监事组成，其中职工监事1人，由职工代表大会选举产生。
游贺根 获3票同意,0票反对，0票弃权；
吴文祥 获3票同意,0票反对，0票弃权；
监事候选人个人简历见附件。
九、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》
出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。
公司监事会对提交公司三届二十五次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会第二十五次会议向公司全体股东发出召开公司年度股东大会的通知并审议应由股东大会审议的议案。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
二OO九年三月二十五日
监事候选人游贺根先生个人简历
游贺根，男，1956年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。1974年至1986年在32414部队服役，历任战士、班长、排长、副指导员；1987年至1993年任漳州制药厂工会副主席；1993年至1999年任漳州片仔癀集团公司工会主席；1999年至今任漳州片仔癀集团公司党委副书记、纪委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席、第一届、第二届、第三届监事会召集人。
监事候选人吴文祥先生个人简历
吴文祥，男，汉族，1960年9月出生，1980年12月参加工作，1997年6月毕业于漳州师范学院，学历大专，技术职称助理会计师，中国民主同盟党派，1980年12月至今就职于漳州片仔癀集团公司，历任财务部科员、主办科员，财务审计部副主任，投资发展部付主任兼财审部副主任，投资发展部主任兼财审部副主任；2008年1月至今任总经理助理兼投资发展部主任，现兼任片仔癀集团公司董事、龙溪股份董事、市铁路投资开发有限公司监事、片仔癀（漳州）大酒店监事会召集人、漳州片仔癀生物保健品有限公司董事、东山金沙大酒店董事、红旗股份董事。
