本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　经公司控股股东提议，本次股东大会取消审议《关于成立公司董事会专门委员会的议案》，并增加临时提案审议《关于重新调整成立公司董事会专门委员会的议案》。此外，本次股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年3月26日上午8：30

　　2、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人： 公司董事会

　　5、主持人：公司董事长韦江宏先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共有6人，代表股份743,404,809股，占公司有表决权总股份的57.43%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《公司2008年财务决算报告》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　7、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　8、审议通过了《关于预计2009年公司日常关联交易的议案》；

　　因该议案涉及关联交易，关联人铜陵有色金属集团控股有限公司在本次股东大会上进行了回避表决。

　　会议以同意6,609,225股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过了《关于调整董事会董事的议案》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过了《关于增补监事会监事的议案》；

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　11、审议通过了《关于重新调整成立公司董事会专门委员会的议案》。

　　会议以同意743,404,809股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二00九年三月二十六日