本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本次业绩情况

１．业绩预告修正后类型：同向大幅上升

２、业绩预告预修正情况

项目	２００８年１月１日至 ２００８年１２月３１日		２００７年１月１日至 ２００７年１２月３１日	修正后的增减变动幅度（％）
	修正前	修正后
净利润	约１６００万元	约３０００万元	８４１．７１万元	２５０％至２６０％
基本每股收益	约０．０９元	约０．１６元	０．０４５元	２５０％至２６０％
修正前的业绩预告披露情况	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告 公司于２００９年１月２１日公告了２００８年业绩预告

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正已经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

董事会关于业绩预告出现重大变动的具体原因说明：

公司原计算会计利润与会计师事务所预审结果有较大变动，经公司与会计师事务所沟通后，主要调整事项如下：

报告期内出售兰州黄河啤酒有限公司７５％的股权，导致未实现的关联交易利润在本报告期实现。

四、其他相关说明

本公司拟于２００９ 年４月 ９ 日披露２００８年年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

２００９年３ 月２６日