证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2009-005

　　南风化工集团股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南风化工集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议,于2009年3月27日以通讯表决的方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供最高额连带责任担保的议案》；

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供最高额连带责任担保的议案》，关联董事文琳先生回避表决。具体担保情况如下：

　　一、担保情况概述：

　　本公司控股子公司贵州南风日化有限公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请流动资金贷款，公司为其在2009年3月20日至2012年3月20日期间，在叁仟万元人民币最高额贷款余额内的所有流动资金贷款提供最高额连带责任担保。。该担保额度占公司最近一期经审计净资产的1.77%。

　　本公司控股子公司西安南风日化有限责任公司在浙商银行股份有限公司西安分行申请贰仟万元，一年期流动资金贷款，公司为该贷款提供最高额连带责任担保。。该担保额度占公司最近一期经审计净资产的1.18%。

　　本次担保决策权属董事会，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　贵州南风日化有限公司，注册地在贵州省安顺市，法人代表张元谟，注册资本7,000万元，主要从事日用化工产品生产、销售等。本公司持有其70%的股权。其他股东不提供相应的担保。截至2008年12月31日贵州南风日化有限公司总资产17,418.18万元，负债8,641.01万元，净资产8,777.17万元，实现主营业务收入16,391.25万元。

　　西安南风日化有限责任公司，注册地在西安市，法人代表文琳，注册资本11,500万元，主要从事日用化工产品生产、销售等。本公司持有其98.26%的股权。其他股东不提供相应的担保。截至2008年12月31日西安南风日化有限责任公司总资产22,779万元,负债17,894万元，净资产14,885万元，实现主营业务收入35,319万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司控股子公司贵州南风日化有限公司在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社申请流动资金贷款，其在2009年3月20日至2012年3月20日期间，在叁仟万元人民币最高额贷款余额内，公司为其在在安顺市西秀区农村信用合作联社双阳分社的所有流动资金贷款提供最高额连带责任担保。

　　本公司控股子公司西安南风日化有限责任公司在浙商银行股份有限公司西安分行申请贰仟万元，一年期流动资金贷款，公司为该贷款提供最高额连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　为满足贵州南风日化有限公司、西安南风日化有限责任公司日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，董事会同意为两家控股子公司以上贷款提供最高额连带责任担保。由于公司对贵州南风日化有限公司、西安日化有限责任公司绝对控股，其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　六、截止2009年3月26日，公司及其控股子公司对外担保总额为68,900万元，占2007 年12 月31 日公司净资产的40.76%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　南风化工集团股份有限公司董事会

　　二00九年三月二十七日

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2009-004

　　南风化工集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南风化工集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议,于2009年3月27日以通讯表决方式召开，公司证券部于2009年3月17日以传真或专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加会议并表决董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成的决议合法有效。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供最高额连带责任担保的议案》；

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供最高额连带责任担保的议案》，关联董事文琳先生回避表决。

　　特此公告。

　　南风化工集团股份有限公司董事会

　　二00九年三月二十七日