本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四次会议，于2009年3月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2009年3月27日以通讯方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名分别为林华中、陈筱根、郭东劭、周西平、林小荣、金德昭、WANG YAO、金学良、刘海生、琚春华、沃健，全体监事即AU SING PUI、蔡良正、孙为民及董事会秘书林先进列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于申请授信额度的议案》。

　　因本公司经营发展需要，同意向华夏银行宁波分行申请捌仟万元人民币综合授信额度，期限不超过一年；授权陈筱根先生具体办理相关事宜。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动，而本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低，因此，为促进独立董事更好地发挥作用，进一步完善公司治理结构，公司拟将独立董事津贴调整为4万/年（含税），自2009年1月1日起执行。本议案须经股东大会批准。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于期货套期保值业务的议案》。

　　为保证公司正常生产所需原辅材料采购成本的稳定，降低原辅材料价格波动对公司经营业绩的影响，根据公司实际情况，同意公司通过期货套期保值业务稳定生产成本，公司期货套期保值业务的资金使用量不超过5000万元，且公司期货套期保值业务的交易量不超过公司实际产生所需原辅材料的使用量，授权公司董事长组建公司期货领导小组，负责公司期货套期保值业务，并按公司董事会通过的《境内期货套期保值内部控制制度》实施操作。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于制定<公司境内期货套期保值内部控制制度>的议案》。

　　《公司境内期货套期保值内部控制制度》同日登载于巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司章程修正案》。

　　根据中国证监会2008年发布的第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司拟对《公司章程》做如下修订：

　　原章程：第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　修改为：第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　　公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实现会计年度盈利但未提出现金利润分配预案，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

　　本议案须经股东大会批准。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年3月28日