本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司临时董事会议于2009年3月27日在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

　　审议通过了《向中国进出口银行大连分行申请进口信贷流动资金贷款》的议案。

　　公司拟向中国进出口银行大连分行申请2000万美元进口信贷流动资金贷款，期限为24个月。

　　该笔贷款由大连承运投资有限公司将其持有本公司股票中的1500万股质押给中国进出口银行大连分行，用作贷款担保。相关质押手续正在办理中，办理完毕后，公司会及时发布公告。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年三月二十七日