证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２００９－００２

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２００９年３月１６日以电话或传真方式发出会议通知，会议于３月２６日在公司会议室召开，应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

　　一、公司２００８年年度报告正文及摘要（７票同意、０票反对、０票弃权）。

　　二、公司２００８年董事会工作报告（７票同意、０票反对、０票弃权）。

　　三、公司２００８年总经理工作报告（７票同意、０票反对、０票弃权）。

　　四、公司２００８年年度决算报告（７票同意、０票反对、０票弃权）。

　　五、公司２００８年利润分配预案和资本公积金转增股本预案（７票同意、０票反对、０票弃权）。

　　公司２００８年度实现净利润５，３５３，５３５．３８元，提取法定盈余公积４０９，２５１．２９元，加以前未分配利润１１１，８７０，０６９．８５元，分配２００７年度股利２，１４５，３１２．００元，未分配利润合计１１４，６６９，０４１．９４ 元。截止２００８年末，公司资本公积金８１，５５２，５３１．６８ 元。经本次董事会议研究决定，２００８年度利润分配预案为：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

　　公司董事会认为： 公司２００８年虽盈利但未提出现金利润分配方案，是缘于公司２００８年盈利水平较低的实际情况，不会给投资者一个较理想的分配方案。公司２００８年度未分配利润将用于补充公司现有项目的流动资金。公司希望通过努力经营，力争以较好的经营业绩，给投资者带来较好的回报。

　　公司独立董事同意公司董事会做出的公司２００８年利润分配预案及所做出的解释。

　　六、《公司内部控制自我评价报告》（７票同意、０票反对、０票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事卫建国、丘海雄、李新春对此项议案发表了独立意见，同意公司董事会做出的公司内部控制自我评价报告。

　　七、续聘会计师事务所及其审计费用议案（７票同意、０票反对、０票弃权）。

　　经公司独立董事卫建国、丘海雄、李新春同意，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２００９年审计机构，审计费用４０万元。

　　八、修改《公司章程》议案（７票同意、０票反对、０票弃权）

　　为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，进一步维护投资者利益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（第５７号文）的文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，在原《公司章程》第一百五十五条后增加一款，作为第二款，增加的具体内容是：

　　公司可进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　九、召开２００８年年度股东大会事项（７票同意、０票反对、０票弃权）。召开股东大会通知另行公告。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年三月二十八日

　　证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２００９－００３

　　黑龙江天伦置业股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司第五届监事会第八次会议于２００９年３月１６日以电话或传真方式发出会议通知，会议于３月２６日在公司会议室召开，应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席周鹏先生主持，审议通过了如下事项：

　　一、公司２００８年年度报告正文及摘要（３票同意、０票反对、０票弃权）。

　　二、监事会对公司内部控制自我评价的意见（３票同意、０票反对、０票弃权）。

　　公司监事会认为：公司内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细说明和介绍，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

　　三、公司２００８年监事会工作报告（３票同意、０票反对、０票弃权）。

　　黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

　　二ＯＯ九年三月二十六日