证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2009-010号

　　天津津滨发展股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年4月17日上午十点。

　　2、召开地点：天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司副董事长江连国先生。

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）2人，代表股份377,331,690股，占公司总股份的23.33%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会2008年工作总结和2009年工作建议》。

　　同意377,331,690股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　2、审议通过了《公司监事会2008年度工作报告》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　3、审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2008年度财务决算报告》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　4、审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　5、审议通过了《关于申请批准2009年度最高贷款额度的议案》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　7、审议通过了《关于收购天津理想置地有限公司所持天津津滨创辉发展有限公司25%股权的议案》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　8、审议通过了《关于以合法方式向天津宁发集团有限公司出售津滨时代公司卫南洼项目G4-B宗地中的部分地块相关权益的议案》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意377,331,690股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　11、听取了独立董事述职报告。

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

　　本次会议无涉及分类表决事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月17日