本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和召集情况

　　1、召开时间：2009年4月17日（星期五）上午9点30分

　　2、召开地点：重庆宗申集团商务会所

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议通知：公司已于2009年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2008年年度股东大会通知》

　　6、主持人：董事李耀先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）4人，代表股份210,701,516股，占公司有表决权股份总数的45.60%，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议及表决情况：

　　议案一、审议通过《2008年度董事会工作报告》：

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意210,701,516股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

　　议案二、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意210,701,516股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

　　议案三、审议通过《2008年度财务决算报告》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意210,701,516股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

　　议案四、审议通过《2008年度利润分配方案》；

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2008年期末可供分配的未分配利润为96,290,174.21元。（母公司数）

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，结合公司2008年经营情况，公司2008年度利润及资本公积金分配预案为：

　　利润分配预案：以截止2008年12月31日公司总股本462,015,680股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计分配利润92,403,136.00元，余额3,887,038.21元滚存至下年度。

　　资本公积金转增股本预案：以截止2008年12月31日公司总股本462,015,680股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意210,701,516股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

　　议案五、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意210,701,516股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

　　议案六、审议通过《关于确认2008年日常关联交易及2009年日常关联交易预测情况的议案》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意96,042,188股，反对零股，弃权零股，同意股占股东会应表决股东有效表决权的100%，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生回避表决。

　　议案七、审议通过《关于增补董事的议案》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意210,701,516股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

　　议案八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意210,701,516股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

　　本次修订后的《公司章程》刊登在2009年4月18日的巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次年度股东大会上，独立董事冉茂盛先生、陈重先生、戴思锐先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了《2008年年度述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、股东大会决议及会议记录

　　2、法律意见书

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月十七日