本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2009年3月28日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。

　　2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年4月17日（星期五）上午9时30分，会期半天

　　2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼五楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘平春

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（股东代理人）29人，代表股份1,290,488,913股，占上市公司有表决权总股份的49.23％。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（股东代理人）以现场记名投票的方式，逐项审议以下事项：

　　（一）公司2008年年度报告

　　1、表决情况：

　　同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（二）关于公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　1、表决情况：

　　同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（三）公司2008年年度董事会工作报告

　　1、表决情况：

　　同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（四）公司2008年年度监事会工作报告

　　1、表决情况：

　　同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（五）关于公司2009年为控参股公司提供担保的提案

　　1、表决情况：

　　同意1,290,388,713票，占有效表决股份总数的99.99％；反对200股，占有效表决股份总数的0.000015％,弃权100,000股,占有效表决股份总数的0.0077％。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（六）关于公司2009年日常性关联交易的提案

　　1、表决情况：

　　同意18,097,183票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。关联股东回避表决。

　　2、表决结果：该提案通过。

　　（七）关于修订公司章程的提案

　　1、表决情况：

　　同意1,290,488,913票，占有效表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、表决结果：该提案以特别决议方式通过。

　　五、会议听取了公司2008年年度独立董事工作报告

　　六、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　（二）律师姓名：黄亮、张清伟

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知；

　　2、本次股东大会的会议纪要；

　　3、法律意见书；

　　4、其他相关资料。

　　特此公告。

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　董事会

　　二00九年四月十八日