证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-014

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于授信及担保事项的公告

　　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、授信及担保情况概述

　　2009年4月15日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称"深发展行")签订《综合授信额度合同》（合同编号：深发龙岗综字第20090409001号），本公司及控股子公司深圳市海王药业有限公司（以下简称海王药业）与深发展行签订《最高额抵押担保合同》（合同编号：深发龙岗额抵字第20090409001号）。具体情况如下：

　　1、授信及转授信情况

　　根据本公司与深发展行签订的综合授信额度合同，深发展行授予本公司人民币4000万元的综合授信额度，并将该额度项下人民币3000万元转授信予本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（以下简称"海王英特龙"），授信期限为2009年至2010年。

　　2、抵押担保情况

　　根据本公司及海王药业与深发展行签订的最高额抵押担保合同，本公司以海王大厦写字楼9A-9D、9F、9G、14A-14G、21A-21G、25A-25H、26A-26H，海王药业以海王大厦写字楼25A-25H，为上述综合授信额度合同项下的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用等提供抵押担保。

　　本公司第四届董事局第32次会议以通讯表决的方式审议通过了上述综合授信及抵押担保事项。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本议案由9名董事审议一致通过。

　　鉴于本次综合授信额度和担保金额、公司累计对外担保总额、被担保单位资产负债率等未达规定的标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次综合授信及抵押担保事项无须提交公司股东大会审议批准。

　　二、担保人与被担保人基本情况

　　1、担保方基本情况

　　（1）海王生物（略）

　　（2）海王药业

　　海王药业全称为深圳海王药业有限公司，系本公司控股子公司（本公司直接持有海王药业95%股权，通过控股子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有海王药业5%股权）。海王药业法定代表人：张思民；注册资本：7,000万元；注册地址：深圳市南山区科技园第五工业区海王工业城；经营范围：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶囊剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（β-内酰胺类药品除外）

　　经审计，截至2007年12月31日，海王药业总资产34,222万元，总负债24,812万元，净资产9,410万元；2007年度实现营业收入15,945万元，营业利润3,565万元，净利润3,212万元。

　　2、被担保人基本情况

　　（1）海王生物（略）

　　（2）海王英特龙

　　海王英特龙全称为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司），系本公司的控股子公司，本公司持有该公司67.5%的股权。海王英特龙法定代表人：张思民；注册资本9,466.70万元；注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研楼1栋1楼。该公司系致力于现代生物技术研发、生产、销售细胞因子蛋白质药物与预防用生物制品的高新技术企业。

　　经审计，截止2007年12月31日该公司资产总额为 32,579万元，负债总额为22,434万元，净资产为10,145万元；2007年度营业收入为 1,616万元，净利润为 -2,117万元。

　　三、累计对外担保情况

　　截止2008年6月30日，本公司累计担保余额为人民币2.99亿元（全部为对控股子公司提供的担保），占公司净资产的比例为40.27%。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2009年4月17日