证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—014

　　国脉科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2009年4月10日以电子邮件、传真形式发出，会议于2009年4月17日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈国鹰先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2009年第一季度报告》。

　　季报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

　　根据业务发展情况，公司拟对内部组织结构进行调整，调整后组织结构图如下：

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　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2009年4月17日

　　证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2009—015

　　国脉科技股份有限公司

　　关于控股子公司名称变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　日前，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司黑龙江国脉通信规划设计有限公司（以下简称“国脉设计公司”）的通知，国脉设计公司名称变更事项已获国家工商行政管理总局核准，相关工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》，国脉设计公司名称由“黑龙江国脉通信规划设计有限公司”正式变更为“国脉通信规划设计有限公司”。

　　国脉设计公司新营业执照主要信息如下：

　　名称：国脉通信规划设计有限公司

　　住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街1号

　　注册资本：伍仟万元

　　法定代表人：姚锦标

　　经营范围：通信工程设计（有线通信、无线通信）甲级，通信工程勘察乙级，通信工程咨询甲级（工程咨询资格证书有效期至2012年12月10日），通信技术服务，复印及装订服务。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月17日