证券代码：000705　 证券简称：浙江震元 公告编号：2009-007

　　浙江震元股份有限公司

　　六届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司六届六次董事会会议通知于2009年4月3日以书面通知形式发出，2009年4月16日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过公司2009年第一季度季度报告；

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，定于2009年5月9日召开公司2008年度股东大会。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二OO九年四月十六日

　　证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2009-009

　　浙江震元股份有限公司

　　关于召开2008年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召集人：浙江震元股份有限公司董事会。

　　2. 会议召开的合法、合规性：公司六届六次董事会决议同意召开2008年度股东大会。

　　3. 会议召开的日期和时间：2009年5月9日（星期六）上午九时三十分。

　　4．会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决方式审议通过有关议案。

　　5．出席对象：截至2009年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员。本公司聘请的律师和其他相关人员。

　　6．会议地点：公司六楼会议室（绍兴市解放北路289号）。

　　二、会议审议事项

　　1.需提交本次股东大会表决的提案名称：①2008年度董事会工作报告；②2008年度监事会工作报告；③2008年度财务决算报告；④2008年度利润分配方案；⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；⑥关于修改公司章程相关条款的议案。

　　2.披露情况：提案内容详见2009年3月11日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司六届五次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司六届四次监事会决议公告》。

　　3、特别强调事项：提案⑥需由本次股东大会以特别决议通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的还须持有法人授权委托书和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受托出席的股东代理人还须持有股东本人的授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2009年5月5日——2009年5月8日

　　（上午8∶00—11∶00 下午2∶00—4∶30）

　　3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

　　4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：周黔莉、蔡国权；

　　联系电话：0575-85144161 传真：0575-85148805

　　联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编：312000

　　2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　浙江震元股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年四月十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（或本人）出席浙江震元股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

　　一、委托人姓名(单位名称)：

　　委托人身份证号码(单位注册号)：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　二、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

　　1、对年会公告所列的第 条事项投同意票；

　　2、对年会公告所列的第 条事项投不同意票；

　　3、对年会公告所列的第 条事项投弃权票；

　　4、对可能纳入年会的临时议案 权行使表决权。

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　本委托书有效期限自2009年 月 日至2009年 月 日。

　　委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

　　签署日期：2009年 月 日