股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２００９－０１３
重庆百货大楼股份有限公司
第四届三十四次董事会会议决议公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司第四届三十四次董事会会议于２００９年 ４月１７日上午９时在公司１２楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司９名董事会成员中８名董事出席了会议，其中独立董事陈兴述先生因公未能出席本次会议，委托独立董事周观亮先生代为表决。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《２００９年第一季度报告全文及正文》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第四届董事会届满，第四届董事会成员不再担任公司第四届董事。经大股东—重庆商社（集团）有限公司提名，会议决定肖诗新、任树全、何谦、高平、徐晓勇、张宇、赵骅、周观亮、章新蓉为公司第五届董事候选人；其中：赵骅、周观亮、章新蓉为独立董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事候选人赵骅承诺：将参加有关监管部门举办的最近一次独立董事任职资格培训班，并考试合格。
（《重庆百货大楼股份有限公司独立董事提名人声明》、《重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人声明》、《重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明》详见公告）
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过《关于创办重百铜梁新商场项目的议案》
公司决定租赁重庆少云房地产开发有限公司开发建设的“龙城国际”负一层和一、二层套内面积７６０４．８４㎡创办重百铜梁新商场作百货卖场经营，租期十年、租金３０元／月．㎡，租金１０年不变动。新商场总投资８５６万元，投资回收期３．９年，内部收益率３４％。
铜梁新商场开业后，原铜梁商场将用于超市和电器经营。其中商场一层用作超市，经营面积由８０５㎡扩大为１１２６．３㎡，增加面积３２１㎡；二、三层作电器卖场，其经营面积由８００㎡增至１７００㎡。超市、电器的扩容共需投资１６８万元，一年内收回投资，内部收益率２３９％。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
附：一、第五届董事候选人简历
１、肖诗新，男，生于１９５４年，硕士研究生学历，高级经济师。历任重庆百货商店保卫科科长，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、副总经理、副总经理兼重百沙坪商场经理、重庆百货大楼股份有限公司总经理、董事。现任重庆百货大楼股份有限公司董事长、党委书记，重庆商社（集团）有限公司董事、党委副书记。
２、任树全，男，生于１９５１年，大专学历，高级经济师。历任重庆针织品批发公司宣传教育科副科长、工会主席、副经理，重庆市人民政府财贸工作办公室商业处副处长、处长，重庆商社（集团）有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记。现任重庆百货大楼股份有限公司董事、总经理。
３、何谦，男，生于１９６７年，博士研究生，教授。历任重庆大学校长办公室副科长、重庆大学科技投资公司副总经理、德国ＭＥＴＲＯ集团Ｇｉｅｓｓｅｎ公司副经理、重庆建设工业集团副总经理兼销售公司总经理。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员、副总经理。
４、高平，男，生于１９５８年，研究生学历，高级经济师。历任重庆化工站经理办公室主任；重庆商社（集团）有限公司研究室主任、办公室副主任；重庆商社（集团）有限公司办公室、董事会办公室、党委办公室主任，总经理助理。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员、副总经理。
５、徐晓勇，男，生于１９５９年，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任重庆市审计局科技培训中心主任科员，重庆市高新技术开发区审计所所长，国营７１６ 厂副厂长，重庆市国有企业监事会专职监事。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理兼总会计师。
６、张宇，男，生于１９５４年，大学学历，高级政工师。历任重庆第一商业局党组秘书，重庆工业品贸易中心党委副书记、副总经理，重庆商社（集团）有限公司资产部副部长。现任重庆华贸国有资产经营有限公司董事长、重庆商社（集团）有限公司资产部部长。
７、赵骅，男，生于１９６４年，博士研究生，教授。历任四川华蓥市金光仪器厂工程师，重庆大学经济与工商管理学院专业教师，重庆大学经济与工商管理学院院长助理。现任重庆大学经济与工商管理学院副院长，重庆汇鑫小额贷款公司独立董事。
８、周观亮，男，生于１９４２年，大学学历，副教授。历任重庆供销学校、重庆财贸学校教师、教研主任、教务主任，重庆商学院教务处长、成教院院长。现任重庆工商大学老教授协会秘书长，重庆华联会计师事务所高级顾问，重庆方正会计师事务所高级顾问。
９、章新蓉，女，生于１９５９年，大学学历，教授。历任重庆商学院会计系会计教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长。现任重庆工商大学会计学院院长，重庆市会计学会理事，重庆建筑会计学会理事。
二、重庆百货大楼股份有限公司独立董事提名人声明
三、重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人声明
四、重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：２００９－０１４
重庆百货大楼股份有限公司
第四届第十九次监事会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第四届第十九次监事会会议于２００９年４月１７日在公司１２楼会议室召开。会议应到监事５名，实到监事４名，监事秦秀平先生因公不能出席，委托监事刘雅丽女士代为表决。本次会议由监事会召集人李莉军女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届的议案》
根据重庆商社（集团）有限公司《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第五届监事会候选人的提案》，提名张饶、秦秀平、徐璐为公司重庆五届监事候选人。
经重庆百货大楼股份有限公司第三届十一次职代会联席会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事李莉军、刘雅丽。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《２００９年第一季度报告全文及正文》
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
２００９年４月１７日
附：简历
１、李莉军，女，生于１９５４年，大学学历，政工师。曾任重庆交电站纪委干事、副主任、纪委副书记，重庆商社（集团）有限公司组织人事部教育办公室主任，重庆商社（集团）有限公司黑马食品添加剂有限公司党支部书记，重庆商社汽车贸易有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任重庆百货大楼股份有限公司监事会召集人、党委副书记、纪委书记。
２、刘雅丽，女，生于１９６３年，大专学历，高级会计师。曾任重庆百货大楼股份有限公司财务科会计，重庆百货大楼股份有限公司审计室副主任。现任重庆百货大楼股份有限公司审计监察部部长。
３、张饶，女，生于１９５９年，大学学历，高级经济师。历任重庆交电站经理办公室副主任、企业管理办公室主任，重庆商社（集团）有限公司办公室副主任。现任重庆商社（集团）有限公司纪委副书记、审计监察部部长。
４、秦秀平，男，生于１９６８年，研究生学历，高级经济师。历任中国建设银行股份有限公司重庆市分行计划财务处信息统计科副科长。现任中国建设银行股份有限公司重庆市分行计划财务部副总经理。
５、徐璐，女，生于１９５５年，大学学历，高级会计师。历任重庆商社（集团）有限公司财务部副主任、主任。现任重庆商社（集团）有限公司财务部副部长。
股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２００９－０１５
重庆百货大楼股份有限公司关于召开
２００８年度（四届十三次）股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２００９年５月１２日上午９：３０
●会议召开地点：重百大酒店会议厅
●会议召开方式：现场会议方式
公司董事会审议决定于２００９年５月１２日上午９：３０召开公司２００８年度（四届十三次）股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：
１、召开会议基本情况
会议时间：２００９年５月１２日（星期二）上午９：３０
会议地点：重庆市渝中区中山三路８６号重百大酒店会议厅
会议方式：现场会议
２、会议审议事项
１）审议《２００８年度报告及摘要》
２）审议《２００８年度董事会工作报告》
３）审议《２００８年度独立董事述职报告》
４）审议《２００８年度监事会工作报告》
５）审议《２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告》
６）审议《２００８年度利润分配预案》
７）审议《关于变更公司２００９年度财务审计机构的议案》
８）审议《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则﹥的议案》
９）审议《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司公司章程﹥的议案》
１０）审议《关于公司董事会换届的议案》
１１）审议《关于公司监事会换届的议案》
３、会议出席对象
（１） 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
（２） 截止２００９年５月８日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。
４、会议登记办法：
股东及委托代理人于２００９年５月１１日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：０２３－６３８２２５９４，联系地址：重庆市渝中区民权路２号。
５、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：股东大会出席授权委托书式样
重庆百货大楼股份有限公司董事会
２００９年４月１７日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司２００８年度（四届十三次）股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
持有股数： 被委托人身份证号码：
委托人账户号： 委托日期：
委托人身份证号码：
重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人声明
声明人章新蓉，作为重庆百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是重庆百货大楼股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与重庆百货大楼股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从重庆百货大楼股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合重庆百货大楼股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职重庆百货大楼股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：章新蓉
２００９年３月３０日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵骅，作为重庆百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是重庆百货大楼股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与重庆百货大楼股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从重庆百货大楼股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合重庆百货大楼股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职重庆百货大楼股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵骅
２００９年３月３０日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周观亮，作为重庆百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是重庆百货大楼股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与重庆百货大楼股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从重庆百货大楼股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合重庆百货大楼股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职重庆百货大楼股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周观亮
２００９年３月２５日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１． 本人姓名： 章新蓉
２． 上市公司全称：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）
３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人章新蓉（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：章新蓉
日 期：２００９年３月３０日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１． 本人姓名： 赵骅
２． 上市公司全称：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）
３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人赵骅（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：赵骅
日 期：２００９年３月３０日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１． 本人姓名： 周观亮
２． 上市公司全称：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）
３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人周观亮（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：周观亮
日 期：２００９年３月２５日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事提名人声明
提名人重庆商社（集团）有限公司现就提名周观亮、赵骅、章新蓉为重庆百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆百货大楼股份股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任重庆百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合重庆百货大楼股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆百货大楼股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是重庆百货大楼股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为重庆百货大楼股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与重庆百货大楼股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括重庆百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆商社（集团）有限公司
２００９年３月３０日
