§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人武永强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑泗滨先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ４４７，２２０，４６９．１６ | ４６６，７１９，４５７．０１ | －４．１８％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ３１７，５３０，９４１．１６ | ３１３，４８４，９２２．３８ | １．２９％ |
| 股本 | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．１８ | ３．１３ | １．６０％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | ９９，４８６，７０８．３１ | １３８，３６５，１３４．４８ | －２８．１０％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４，０４６，０１８．７８ | ２，８０５，１９５．８２ | ４４．２３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２９，０３４，８７９．４４ | －１，３１３，６７７．９８ | ２，３１０．２０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２９ | －０．０１ | ３，０００．００％ |
| 基本每股收益 | ０．０４ | ０．０３ | ３３．３３％ |
| 稀释每股收益 | ０．０４ | ０．０３ | ３３．３３％ |
| 净资产收益率 | １．２７％ | １．００％ | ０．２７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | １．４０％ | ０．８１％ | ０．５９％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －５７５，６９５．７３ |
| 计入当期损益的政府补助 | ３９８，１０３．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －２９１，３０７．０３ |
| 所得税影响额 | ７０，１４６．７２ |
| 合计 | －３９８，７５３．０４ |
对重要非经常性损益项目的说明
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １１，２９２ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 纪树海 | ８，６９５，０００ | 人民币普通股 |
| 珠海清华科技园创业投资有限公司 | ６，０８７，３００ | 人民币普通股 |
| 张恩峰 | １，０６３，０００ | 人民币普通股 |
| 郑本佃 | ７００，０００ | 人民币普通股 |
| 孙伟琦 | ６５９，９９９ | 人民币普通股 |
| 许良 | ５５０，０００ | 人民币普通股 |
| 霍树琴 | ５４０，０００ | 人民币普通股 |
| 沈美蓉 | ５００，０００ | 人民币普通股 |
| 毛灿华 | ４６７，０００ | 人民币普通股 |
| 刘荣赠 | ４５０，４１５ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表事项
1、应收票据：报告期应收票据比期初减少了3589万元，下降的幅度为37.02％。主要原因为受金融危机的影响，2008年第四季度销售收入下降，而回款在本年第一季度，导致报告期的应收票据减少；特别是收款方式为银行承兑汇票的电磁炉、微波炉产品销售下降。
２、在建工程：报告期在建工程比期初增加约５５万，增加的幅度为１６７．３２％。原因为报告期内公司对办公楼进行部分装修，且项目暂未完工，加之期初基数较少，导致增长的比例较大。
３、预收帐款：报告期预收帐款与期初相比增加了２８５万元，增加的幅度为５７．７５％。主要原因为报告期内高效照明产品海外销售预收的货款增加。
４、应交税费：报告期应交税费与期初相比增加了８０万元，增加的幅度为３７５．８％。原因为应交增值税和企业所得税增加：（１）股份公司报告期的利润与２００８年第四季度相比有所增加导致企业所得税增加；（２）子公司深圳市拓邦汽车电子技术有限公司（以下简称“汽车电子”）已过免税期，本报告期进入减半征收期，享受１１％的过渡优惠税率，导致其所得税增加；（３）公司整体毛利率上升导致增值税增加。
５、长期借款：报告期长期借款与期初相比减少了１２４０万元，下降的幅度为１００％。原因为公司用自有资金归还了长期借款１２４０万元。
二、利润表项目
１、营业收入：报告期营业收入与去年同期相比，减少了３８８８万元，下降的幅度为２８．１％。主要原因为受金融危机的影响，电磁炉、微波炉的收入下降，其他如小家电产品、照明产品略有增长。
２、营业税金及附加：报告期营业税金及附加与去年同期相比，增加了９．２２万元，增加的幅度为６４．８８％。原因为报告期内产品毛利率上升，增值税增加而至营业税金及附加增加。
３、＿财务费用：报告期财务费用与去年同期相比，减少了１００．３１万元，下降的幅度为１５６．５４％。主要是由于报告期内由于汇率波动引起的汇兑损益低于去年同期；同时由于借款减少，贷款利息也有所下降。
４、资产减值损失：报告期资产减值损失与去年同期相比，增加了１３７万元，增加的幅度为１４５．７４％。主要原因为报告期对部份帐期较长的应收帐款及存货，根据公司的会计政策和谨慎性原则，进行了单独计提，加大了扣除的比例。
５、营业外收入：报告期营业外收入与去年同期相比，增加了５０万元，增加的幅度为７５．７６％。主要原因为报告期内公司的子公司深圳市拓邦软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）退税收入增加。
６、营业外支出：报告期营业外支出与去年同期相比，增加了２７万元，增加的幅度为４２．８６％。主要原因为报告期内发生客户质量扣款。
７、所得税费用：报告期所得税费用与去年同期相比，增加了９１万元，增加的幅度为２９３．５５％。主要原因为报告期内应交的企业所得税和递延所得税费用增加：
（１）应交企业所得税与去年同期相比增加了６０万元：其中，股份公司净利润增加，导致企业所得税增加了６４万元；汽车电子本年度进入减半征收期，享受１１％的过渡优惠税率，而去年同期为免税期，导致企业所得税增加了１７万元；软件公司由于利润下降，企业所得税与去年同期相比减少了２１万元。
（２）递延所得税费用：与去年同期相比，增加了３１万元：主要是递延所得税费用适用的是２０１０年的税率，除股份公司外，税率均有所上升；其次，由于减值损失增加，也导致了递延所得税费用增加。
８、净利润：报告期与去年同期相比，增加了１２４．０８万元，增加的幅度为４４．２３％。主要原因为公司毛利较高的产品，如小电器、高效照明产品（ＨＩＤ、ＬＥＤ等）所占销售收入的比例增加，以及成本控制效果较好；且去年同期基数较小。
三、现金流量表
１、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比，减少了约７１．２６万元，下降的幅度为４７．９７％。主要原因为报告期内收到的政府补贴比去年同期减少。
２、支付的各项税费：报告期支付的各项税费与去年同期相比，减少了约２５５．０５万元，下降的幅度为４９．７７％。主要原因为受金融危机影响，２００８年１２月的销售收入相比２００７年１２月销售收入下降，该部分的增值税在次年第一季度支付，因此报告期内增值税支出比去年同期下降。
３、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比，增加了３０３５万元，增加的幅度为２３１０．０２％。主要原因为报告期到期的银行承兑汇票及公司现汇结算的业务量增加。同时由于采购额下降，支付给供应商的货款减少。
４、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比，增加了１５．６万元，增加的幅度为１４８．５７％。主要原因为报告期内变卖了部分旧的机器设备。
５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比，减少了８１８．５８万元，下降的幅度为８０．３｀％。主要原因为去年同期支付公司二期厂房工程款金额较大。
６、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加了８６９万元，增加的幅度为８８．４７％。主要原因为去年同期二期工程正在投入期。
７、取得借款收到的现金：报告期取得借款收到的现金是由于银行承兑汇票贴现未到期进行的重分类调整。
８、支付的其他与筹资活动有关的现金流量：报告期支付的其他与筹资活动有关的现金流量与去年同期相比，减少了７３万元，下降的幅度为１００％主要原因为去年同期支付厂房资本化的贷款利息。
９、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比，减少了２２万元，下降的幅度为７１．４４％。主要原因为报告期的汇率变动低于去年同期。
１０、现金及现金等价物净增加额：报告期现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，增加了３３０２万元，增加的幅度为２４１．６１％。主要原因为经营活动的现金流量净额增加。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
２、报告期内，公司加大传统家电以外的其他小电器、个人护理产品、电动工具等产品的控制板研制和推广，开始对ＴＴＩ、宝洁、ＰＨＩＬＩＰＳ等公司进行送样，并开始接受部分厂商的审厂；鉴于此类产品均为自主研发，目标客户均为国际大公司，审核周期较长，进入门槛较高，公司将根据审核进度和结果进行后续公告，预计本年度不会对公司利润产生重大影响。
３、报告期内，公司智能电源项目组与深圳市比克电池有限公司展开合作，在原有的单双节锂电池控制板基础上，开发动力电池（目前应用于电动助理车、无线动力工具等）控制板产品，并开始小批送样；动力电池控制板项目为公司长期关注项目，但鉴于动力电池本身的技术和市场尚未形成，短期内不会对公司利润产生重大影响。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰（离任）、戴新、万斐、马伟、彭干泉、黄远林、田宝军、郑泗滨承诺任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内，不转让其所持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。 | 承诺人在报告期内严格履行所做的承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东武永强先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。武永强、珠海清华科技园创业投资有限公司、纪树海、张恩峰（离任）、戴新、万斐、马伟、彭干泉、黄远林、田宝军、郑泗滨、张科科、龙平承诺：公司２００６年３月每１０股送红股４股利润分配方案实施后新增的９１２万股从工商变更登记之日（即２００６年７月２４日）起锁定３６个月。 | 承诺人在报告期内严格履行所做的承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司第三大股东、董事纪树海承诺：在２００８年６月３０日至２００９年６月３０日期间，通过证券交易系统挂牌交易的方式减持公司股份数量不超过２５０，０００股（占公司总股本的０．５％）。若在承诺期间公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述最高减持数量应相应进行调整。 | 承诺人在报告期内严格履行所做的承诺 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０％－５０％ |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | １４，４１１，７４２．６２ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司产品结构不断调整，产品毛利率提高，高毛利产品销售收入增加。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
董事长： 武永强
２００９年４月１８日
