股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2009-14

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开

　　1、 召开时间：2009年4月17日9:00

　　2、 召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦23楼会议室

　　3、 召开方式：现场方式

　　4、 主持人：公司董事李建国先生

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份1,838,855,700股，占公司总股份2,737,650,025股的67.17%。

　　公司部分董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人出席了会议。

　　三、议案的审议情况

　　本次会议听取了《2008年度独立董事工作报告》，并以记名投票方式审议表决了以下议案：

　　1. 2008年度董事会工作报告

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　2. 2008年度监事会工作报告

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　3. 公司2008年度财务决算报告

　　毕马威华振会计师事务所对公司出具了第0364号标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　4. 公司2008年年度报告全文及摘要

　　《公司2008年年度报告全文》及《公司2008年年度报告摘要》登载在2009年3月28日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　5. 关于审议公司2008年度利润分配方案的议案

　　鉴于公司后续技术改造项目投资较大，筹资任务艰巨，公司2008年度拟按每10股派现金0.5元（含税）向全体股东分配股利136,882,501.25元，结余的未分配利润4, 367,054,634.01元全部结转至下年度，由全体股东共享。

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　6. 关于预计公司2009年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易的议案》

　　公司所属子公司与公司第一大股东华菱集团所属子公司签署2009年度执行合同及2009年度相关金融服务协议等合同。依据上述相关合同，预计公司2009年全年与华菱集团发生的日常关联交易总金额为1,149,686万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为662,013万元，关联销售及提供劳务等为487,672万元。

　　表决结果：同意910,294,825股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股；回避表决928,560,875股，通过了该议案。

　　7. 关于审议公司与安赛乐-米塔尔签订《钢材销售框架协议》及预计公司2009年与安赛乐-米塔尔日常关联交易的议案

　　为进一步拓展公司境外销售渠道，公司与公司第二大股东安赛乐-米塔尔签订了《钢材销售框架协议》。依据该协议及公司与安赛乐-米塔尔2008年度实际发生额，预计公司2009年全年与安赛乐-米塔尔发生的日常关联交易总金额上限约为31,520,000美元（按美元汇率1：6.9折合人民币为217,488,000元）。

　　表决结果：同意934,916,575股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股；回避表决903,939,125股，通过了该议案。

　　8. 关于公司2009年续聘毕马威华振会计师事务所的议案

　　公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司2009年度审计师，年度审计费用为530万元。

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　9. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　10.关于公司2009年固定资产投资计划的议案

　　公司2009年固定资产投资计划安排现金支出959,258万元，工程量1,321,513万元。

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　11.关于修订《公司章程》的议案

　　根据中国证券监督管理委员会《关于修订上市公司现金分红若干规定的决定》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》之相关规定，以及公司股东就完善公司治理所达成的共识，公司对《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》登载在2009年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　12.关于选举穆泰世·慕柯基先生（Mr. Muktesh Mukherjee）担任公司第四届董事会董事的议案

　　同意选举穆泰世·慕柯基先生（Mr. Muktesh Mukherjee）担任公司第四届董事会董事。

　　表决结果：同意1,838,855,700股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股，通过了该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年四月十八日