证券代码：０００７８２ 证券简称：美达股份 公告编号：２００９－００９

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第三次会议于２００９年４月１６日，在本公司办公楼１０１会议室召开。本次会议于２００９年４月６日以传真或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事９名，除梁广义先生因身体方面原因委托梁伟东先生代为出席，吴照云先生因公务出差委托郭亚雄先生代为出席会议外，其他董事均亲自出席了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。会议听取《２００８年度总经理工作汇报》，到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

　　（一）《２００８年度董事会工作报告》（９票同意，０票反对，０票弃权） 本报告须报请公司２００８年度股东大会批准；

　　（二）《２００９年生产经营工作计划》（９票同意，０票反对，０票弃权）；

　　（三）２００８年度财务决算报告（９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权）本报告须报请公司２００８年度股东大会批准；

　　（四）关于计提资产减值准备的议案。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司按照既定会计政策，对应收款项采取账龄及个别计价法计提坏账准备，存货采取成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，固定资产采取帐面价值与可收回金额孰低计提固定资产减值准备，公司本期对期末各项资产进行减值测试，共计提资产减值准备３０７４．９１万元，其中应收款项计提坏账准备１２１．１０万元，存货计提存货跌价准备２５４９．６３万元，固定资产计提固定资产减值准备４０４．１８万元，影响当期损益３０７４．９１万元（ ９ 票同意，０票反对，０票弃权）；

　　（五）２００８年度利润分配方案。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度归属于母公司所有者的净利润－１５３，１７３，２５１．６１元，母公司实现净利润－１２，８９７，０７７．８２元，由于年度亏损，公司本期对法定盈余公积金不作提取。２００８年度利润不分配，不转增（９票同意，０票反对，０票弃权）。本方案报告须报请公司２００８年度股东大会批准；

　　（六）公司内部控制自我评价报告（９票同意，０ 票反对，０票弃权） 具体内容祥见巨潮咨询网，网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　（七）２００８年年度报告及摘要（９票同意，０票反对，０票弃权）， 本报告须报请公司２００８年度股东大会批准；

　　（八）关于修改公司章程的议案（９票同意，０票反对，０票弃权），本议案须报请公司２００８年度股东大会批准。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，结合公司实际情况，对公司章程原第一百五十四条进行修改。

　　原条款：

　　第一百五十四条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（一）弥补上一年度的亏损；

　　（二）提取法定公积金１０％；

　　（三）提取任意公积金；

　　（四）支付股东股利。

　　拟修改为：

　　第一百五十四条 公司采取现金或者股票方式分配股利；利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以进行中期现金分红；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（一）弥补上一年度的亏损；

　　（二）提取法定公积金１０％；

　　（三）提取任意公积金；

　　（四）支付股东股利。

　　根据董事会安排，决定召开２００８年年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。

　　特此公告

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十日

　　证券代码：０００７８２ 证券简称：美达股份 公告编号：２００９－０１１

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２００９年４月６日，本公司以书面送达或传真方式通知召开六届监事会第２次会议。２００９年４月１６日，本公司在公司办公楼１０２会议室召开六届监事会第２次会议。公司现任监事三人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过：

　　一、《２００８年度监事会工作报告》（３票同意，０票反对，０票弃权） 本报告须报请公司２００８年度股东大会批准。

　　二、《２００８年年度报告及摘要》。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任（３票同意，０票反对，０票弃权） 本报告须报请公司２００８年度股东大会批准。

　　三、《对公司内部控制自我评价的意见》。公司建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，内控制度体系不存在缺陷。２００８年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况（３票同意，０票反对，０票弃权）。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

　　二○○九年四月二十日