特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股转增２股

● 股权登记日：２００９年４月２３日

● 除权日：２００９年４月２４日

● 新增可流通股份上市流通日：２００９年４月２７日

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

２００９年４月９日公司２００８年度股东大会审议批准了《二○○八年度资本公积金转增股本方案》，股东大会决议公告刊登于２００９年４月１０日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、资本公积金转增股本方案

以公司２００８年末总股本１７８，６８０，５００股为基数，向全体股东每１０股转增２．０股，总计转增３５，７３６，１００股，转出资本公积金３５，７３６，１００．００元，尚剩余资本公积金２８，９９１３１６．５６元。

三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

１、股权登记日：２００９年４月２３日

２、除权日：２００９年４月２４日

３、新增可流通股份上市日：２００９年４月２７日

四、分派对象

截止股权登记日２００９年４月２３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册本公司全体股东。

五、资本公积金转增股本实施办法

本次转增股份于２００９年４月２７日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券账户。具体由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照规定实施分配。

六、股本变动结构表

股份类别	股份情况	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）	股份比例（％）
无限售条件流通股	Ａ股	１１１，４１６，６００	２２，２８３，３２０	１３３，６９９，９２０	６２．３６
限售条件流通股	Ａ股	６７，２６３，９００	１３，４５２，７８０	８０，７１６，６８０	３７．６４
合计		１７８，６８０５００	３５，７３６，１００	２１４，４１６，６００	１００

七、２００８年公司每股收益为０．０３５９元／股。本次资本公积金转增股本后，公司股本由１７８，６８０，５００股增加到２１４，４１６，６００股，按新股本全面摊薄后２００８年度每股收益为０．０２９９元／股。

八、有关咨询办法

咨询电话：０９１７－３５６１５１２；传真：０９１７－３５６１５１２

九、备查文件

２００８年度股东大会决议

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

２００９年４月１７日