本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司2008年10月14日刊登了《股权分置改革说明书》，并于 2008 年10月23日披露了《股权分置改革方案沟通协商情况暨结果的公告》。

　　2008年11月3日,公司召开第四次临时股东大会暨相关股东会议,审议通过了股权分置改革方案。目前，股权分置改革方案尚未实施。

　　在此期间公司接受投资者咨询的主要方式:

　　电话： 0591-87800884 传真:0591-87810369

　　地址： 福建省福州市298号伊法达大厦四楼

　　特此公告。

　　福建三农集团股份有限公司董事会

　　2009年4月17日