本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于２００９年４月１７日以通讯方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了以下议案：

　　一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　公司董事会战略委员会成员不变，董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

　　提名委员会：姜绍俊先生（主任委员），汤欣先生，冯苏京先生

　　审计委员会：唐伟先生（主任委员），姜绍俊先生，陈德春女士

　　薪酬与考核委员会：唐伟先生（主任委员），姜绍俊先生，冯苏京先生

　　战略委员会：胡刚先生（主任委员），姜绍俊先生，李冰先生

　　二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００９年第一季度报告》

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司董事会

　　２００９年４月２０日