证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-005
湖南山河智能机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2009年4月3日以专人和传真送达的方式发出，于2009年4月21日下午13：00时在本公司技术中心大楼B206会议室召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事9人，独立董事邓小洋先生、彭剑锋先生因公出差，分别委托独立董事陶涛先生和王义高先生出席会议并代为表决。公司监事、高管人员、保荐代表人列席会议。会议由董事长何清华先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度董事会工作报告》。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生分别向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告》，并将在2008年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度经营工作报告》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告及摘要》。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务预算报告》。
本《报告》需提交公司2008年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2008年度利润分配的预案》。
同意公司对2008年度利润不进行派现与送股分配，也不进行资本公积转增。公司未分配利润将用于补充流动资金。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《预案》需提交公司2008年度股东大会审议。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
《公司章程》第一百六十六条原“公司连续三年以现金或股票方式累计分配的利润不得少于这三年实现的年均可分配利润的百分之二十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”修改为 “公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同意彭孟武先生辞去公司董事及总经理的议案》。
同意彭孟武先生辞去公司董事、总经理职务。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
同意提名邓国旗先生为公司第三届董事会董事候选人。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
邓国旗先生，生于1957年10月，硕士学历，会计师。曾任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长；深圳正大康地有限公司财务经理；远大空调有限公司财务课主管；广西启东集团有限公司财务总监；椰林集团（湖南）投资有限公司财务总监；公司财务部长。现任公司财务总监。邓国旗先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票240,000股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任何清华先生为公司总经理，龚进先生为公司常务副总经理，邓国旗先生为公司副总经理（兼财务总监），任期至公司第三届董事会届满时止。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
何清华先生，生于1946年3月，硕士学历，教授，博士生导师。现任本公司董事长，目前主要兼任职务还有中南大学博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司董事、无锡河山液压机械制造有限公司执行董事、湖南山河科技股份有限公司董事长、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长；中国工程机械学会常务理事及矿山机械分会副理事长；中国工程机械工业协会常务理事；中国有色金属学会冶金机械学会副主任委员；民盟湖南省委副主委、省政协常委，全国政协委员。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票72,705,840股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
龚进先生，生于1963年10月，硕士学历，研究员，国家注册质量体系主任评审员，享受国务院特殊津贴专家。曾被评为中国有色金属工业总公司跨世纪带头人，历任中国有色金属工业总公司长沙矿山研究院检验中心副主任、主任。现任公司董事、副总经理，目前还兼任安徽山河矿业装备股份有限公司董事。龚进先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票1,908,060股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
邓国旗先生简历参见决议九。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向商业银行申请总额不超过26亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、银行承兑汇票、贸易融资、保函和信用证等。授信期自公司与授信商业银行签订贷款合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信商业银行最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定信贷金额，并与具体授信银行签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金项目建设周期的议案》。
同意将小型工程机械新增5,000台技改项目的建设周期由完成时间2009年8月调整至2011年2月，项目实施内容不作调整。
公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于坏账和损失核销的议案》。
同意核销公司应收账款坏账4,491,415.02元，其他应收账款坏账434,820.55元，第一产业园部分厂房建设规划适当调整而拆除重建损失2,574,197.12元。
十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设第三产业园的议案》。
同意公司拟投资3.5亿元建设“山河智能第三产业园”，主要用于年产3万台叉车项目。项目建设期36个月，投资资金将由公司自筹解决。授权公司董事会负责项目的具体实施。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本《议案》需提交公司2008年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年第一季度报告》。
内容详见4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。
公司决定于2009年5月27日上午9：00在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开2008年度股东大会，审议董事会、监事会提议的相关议案。内容详见2009年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00九年四月二十三日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2009-007
湖南山河智能机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2009年4月3日以通讯形式发出会议通知，于2009年4月21日16：30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱建新先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度监事会工作报告》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告及摘要》；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务预算报告》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2008年度利润分配的预案》；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制的自我评价报告》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金项目建设周期的议案》；
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于坏账和损失核销的议案》；
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年第一季度报告》。
监事会对相关事项的意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2008年年度报告及摘要》和《2009年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司已建立健全内部控制制度并有效执行，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际需要，对公司管理各个过程、环节，以及风险的控制与防范等方面发挥了作用；公司调整募集资金项目建设周期符合公司和全体股东的利益，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形；公司对坏账和损失核销符合《企业会计准则》以及国家有关法律法规的规定，符合公司实际财务情况，程序合法有效。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司监事会
二00九年四月二十三日
证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２００９－００９
湖南山河智能机械股份有限公司
关于调整募集资金项目建设周期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、 募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５０９号文核准，本公司于２００８年１月９日在深圳证券交易所采用网上、网下定价发行方式公开增发９１５万股人民币普通股票（Ａ股），每股发行价格５４．６２元，募集资金４９９，７７３，０００元，扣除发行费用１７，８１２，３４０元，实际募集资金净额４８１，９６０，６６０元于２００８年１月１５日到账，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（２００８）第ＹＡ１－００２号《验资报告》验证。
本次募集资金项目为小型工程机械增产５，０００台重大技改项目（以下简称“募投项目”），建设周期２４个月。
２００８年９月２５日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》，并经２００８年１０月２２日召开的２００８年度第二次临时股东大会批准，同意公司使用募投项目预计节余募集资金９，６００万元中的７，０００万元和２，６００万元分别作为设立安徽山河矿业装备股份有限公司的出资资金及补充募投项目流动资金。
(下转D47版)
