本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年4月24日，秦永忠先生因公务繁忙，向公司监事会提交了辞呈。

　　秦永忠先生自1999年9月26日起，历任公司第一届、第二届监事会监事和第三届监事会副主席，经历和见证了公司股份制改造、发行上市、股权分置改革、股权收购、增发新股等重要阶段，为公司发展做出了巨大贡献，有效地促进了公司法人治理结构的改善。

　　监事会对秦永忠先生为公司所做出的贡献表示感谢，并期望秦永忠先生继续关注和支持公司的发展。

　　根据公司《章程》第一百七十三条的规定，秦永忠先生的辞职自辞职书送达监事会时生效，即，2009年4月24日起，秦永忠先生不再担任公司监事。

　　秦永忠先生辞职后，公司监事会暂由7位监事组成。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2009年4月24日