证券简称：八一钢铁 证券代码：６００５８１ 编号：临２００９－８

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　２００８年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年年度股东大会，于２００９年４月２４日上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开，会议由董事会召集，董事长沈东新主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　出席会议的股东及股东代理人共计３名，代表公司股份数４１１，９４６，０３２股，占公司股份总数７６６，４４８，９３５股的５３．７５％。公司部分董事、监事、高级管理人员及天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过以下议案：

　　（一）《公司２００８年度董事会工作报告》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（二）《公司２００８年度独立董事述职报告》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（三）《公司２００８年度监事会工作报告》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（四）《公司计提２００８年资产减值准备的议案》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（五）《公司２００８年度财务决算报告》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（六）《公司２００８年度利润分配的议案》；

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２００８年实现净利润１０３，８８０，６５７．８１元，根据《公司章程》规定，按１０％的比例提取法定公积金１０，３８８，０６５．７８元、任意公积金１０，３８８，０６５．７８元。以２００８年末总股本７６６，４４８，９３５股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．５０元（含税），共计分配利润３８，３２２，４４６．７５元。剩余利润结转以后年度分配。

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（七）《修订＜公司章程＞的议案》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（八）《公司２００８年年度报告全文及摘要》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（九）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（十）《关于公司２００８年度审计费用的议案》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（十一）《公司续聘会计师事务所的议案》；

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（十二）《关于更换公司监事的议案》；

　　选举李友忠先生为公司第三届监事会监事，任期同本届监事会。

　　该议案经表决，同意４１１，９４６，０３２股，占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（十三）《公司２００９年预计关联交易总金额的议案》。

　　该议案表决时，关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司回避表决，其持有４０７，１５４，５３２股份未计入有效表决股份数，本议案有效表决权股数为４，７９１，５００股。该议案经表决，同意４，７９１，５００股，同意股份占有效表决股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所赵旭东律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司２００８年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　１、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　２、天阳律师事务所出具的天阳证股字［２００９］第１７号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十四日