本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本公司２００８年度权益分派方案已获２００９年４月１７日召开的２００８年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
本公司２００８年度权益分派方案为：以本公司现有总股本４６２，０１５，６８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．００元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８０元），共计分配利润９２，４０３，１３６．００元；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前本公司总股本为４６２，０１５，６８０股，分红后总股本增至６００，６２０，３８４股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：２００９年４月２９日，除权除息日为：２００９年４月３０日。
四、分红派息对象
本次权益分派对象为：截止２００９年４月２９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
１．本次所送（转）股份于２００９年４月３０日直接计入股东证券账户。
２．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２００９年４月３０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
３．其以下股东的股息由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| １ | ０８＊＊＊＊＊０５２ | 重庆宗申高速艇开发有限公司 |
| ２ | ０８＊＊＊＊＊８３６ | 重庆国龙实业有限公司 |
| ３ | ０８＊＊＊＊＊２３４ | 重庆雪羚汽车部件有限公司 |
| ４ | ００＊＊＊＊＊５０３ | 左宗申 |
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为２００９年４月３０日。
七、股本变动结构表
| 股份类型 | 转增前 | 本次变动数
（股） | 转增后 |
| 股数 | 比例（％） | 股数 | 比例（％） |
| 一、有限售条件的流通股 | １１４，１５９，３２８ | ２４．７１％ | ３４，２４７，７９８ | １４８，４０７，１２６ | ２４．７１％ |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １０４，１５９，３２８ | ２２．５４％ | ３１，２４７，７９８ | １３５，４０７，１２６ | ２２．５４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | |
| 境内自然人持股 | １０，０００，０００ | ２．１７％ | ３，０００，０００ | １３，０００，０００ | ２．１７％ |
| ４、外资股份 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | |
| 二、无限售条件的流通股 | ３４７，８５６，３５２ | ７５．２９％ | １０４，３５６，９０６ | ４５２，２１３，２５８ | ７５．２９％ |
| １．人民币普通股 | ３４７，８５６，３５２ | ７５．２９％ | １０４，３５６，９０６ | ４５２，２１３，２５８ | ７５．２９％ |
| ２．境内上市的外资股 | | | | | |
| ３．境外上市的外资股 | | | | | |
| ４．其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | ４６２，０１５，６８０ | １００％ | １３８，６０４，７０４ | ６００，６２０，３８４ | １００％ |
八、调整相关参数
１．实施送转股方案后，按新股本６００，６２０，３８４股摊薄计算，２００８年度，每股收益为０．４５元。
２．股东承诺最低减持价的以及最低减持价调整的情况。
（１）公司前两大非流通股股东重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司在公司股权分置改革中作出了“其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于６ 元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）”的特别承诺。
公司于２００６ 年３ 月３１ 日召开的２００５ 年年度股东大会上审议通过了２００５年利润分配方案，该方案为：以２００５ 年末总股本１７７，９２３，２００ 股为基数，向全体股东每１０ 股送２ 股红股、派０．２３ 元人民币现金（含税）。公司于２００７ 年３ 月２８ 日召开的２００６ 年年度股东大会上审议通过了２００６年利润分配方案，该方案为：以２００６ 年末总股本２１３，５０７，８４０ 股为基数，向全体股东每１０ 股派０．２０ 元人民币现金（含税）。
公司于２００７ 年８ 月１７ 日召开的２００７ 年第二次临时股东大会上审议通过了２００７ 年半年度利润分配方案，该方案为：以２００７ 年６ 月３０ 日股本２１３，５０７，８４０股为基数，向全体股东每１０ 股送１０ 股派发现金红利１．２０ 元（含税）。
公司于２００９年４ 月１７ 日召开的２００８年年度股东大会上审议通过了２００８ 年年度利润分配方案，该方案为：以２００８年１２月３１日股本４６２，０１５，６８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．００元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。
根据相应的除权计算，特别承诺调整为“在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于１．７１ 元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）”。
（２）重庆宗申高速艇开发有限公司于２００８年７月７日还作出了“其所持有的即将于２００９年１月２５日解禁上市的股份，自２００９年１月２６日起自愿继续锁定三年；若宗申动力二级市场股价低于３０元／股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），将不会通过二级市场进行减持”的追加承诺。
公司于２００９年４月１７日召开的２００８年年度股东大会上审议通过了２００８ 年年度利润分配方案，该方案为：以２００８年１２月３１日股本４６２，０１５，６８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．００元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。
根据相应的除权计算，追加承诺调整为“若宗申动力二级市场股价低于２２．９２元／股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），将不会通过二级市场进行减持”。
九、有关咨询办法
咨询机构：重庆宗申动力机械股份有限公司董事办
咨询地址：重庆市巴南区宗申工业园
经办人：黄培国、应勇、刘永红
咨询电话：（０２３）６６３７２６３２
传 真：（０２３）６６３７２６４８
十、备查文件
２００８年年度股东大会决议。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
２００９年４月２４日
