§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘永好 | 因公出差 | 黄代云 |
１．４ 四川华信（集团）会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准审计报告。
１．５ 公司负责人黄代云先生、主管会计工作负责人王世熔女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙道菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 新 希 望 |
| 股票代码 | ０００８７６ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 四川省绵阳国家高新技术产业开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | ６２１００６ |
| 办公地址 | 四川省成都市锦江工业园区金石路３７６号 |
| 办公地址的邮政编码 | ６１００６３ |
| 公司国际互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｈｏｐｅａｇｒｉ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｎｅｗｈｏｐｅ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ |
２．２ 联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 向 川 | 李东兵 |
| 联系地址 | 四川省成都市锦江工业园区金石路３７６号 | 四川省成都市锦江工业园区金石路３７６号 |
| 电话 | （０２８）８２０００８７６ （０２８）８５９５００１１ | （０２８）８５９５３８３５ （０２８）８５９５００１１ |
| 传真 | （０２８）８５９５００２２ | （０２８）８５９５００２２ |
| 电子信箱 | ｄｏｎｇｓｈｉｂａｎ＠ｎｅｗｈｏｐｅ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ | ｌｉｄｏｎｇｂｉｎｇ＠ｎｅｗｈｏｐｅ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ |
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
| | ２００８年 | ２００７年 | 本年比上年增减（％） | ２００６年 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | ７，２６３，０６１，５０３．１４ | ４，７９１，７７２，９４８．０２ | ４，７９１，７７２，９４８．０２ | ５１．５７％ | ３，５４７，９４６，００６．５１ | ３，５７３，６６２，１４４．７１ |
| 利润总额 | ３０９，７４２，０９２．７５ | ３９７，１４３，９００．４８ | ３９７，１４３，９００．４８ | －２２．０１％ | ３１２，４７９，８３４．７１ | ３１９，３６０，８７４．２８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２２８，６０５，５８３．３３ | ３０３，０６１，２２２．７７ | ３０３，０６１，２２２．７７ | －２４．５７％ | ２１０，６５７，７３９．８７ | ２１９，４９９，６９８．０９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２２１，３０３，７７２．１４ | ２５５，６４６，５９７．１６ | ２５５，６４６，５９７．１６ | －１３．４３％ | １９８，９４１，８２１．９６ | ２０９，３６３，３６８．８９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １９７，６２８，５４８．４７ | ５４，８６５，５００．８７ | ５４，８６５，５００．８７ | ２６０．２１％ | １０５，０３０，１９５．４４ | １０５，０３０，１９５．４４ |
| | ２００８年末 | ２００７年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００６年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | ７，０２５，４５０，１５１．９９ | ６，８７６，６８４，８１５．２４ | ６，８７６，６８４，８１５．２４ | ２．１６％ | ４，４４３，９６６，４１３．１９ | ４，４９９，５１２，４７１．８８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，６６９，７０４，９４７．７０ | ２，６１８，５４９，８８３．３９ | ２，６１８，５４９，８８３．３９ | １．９５％ | １，９７６，３２１，９４９．９８ | ２，０３３，９４４，６８１．７１ |
| 股本 | ７５６，７０１，４００．００ | ６３０，５８４，５００．００ | ６３０，５８４，５００．００ | ２０．００％ | ６３０，５８４，５００．００ | ６３０，５８４，５００．００ |
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００８年 | ２００７年 | 本年比上年增减（％） | ２００６年 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３０ | ０．４０ | ０．４０ | －２５．００％ | ０．２８ | ０．２９ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３０ | ０．４０ | ０．４０ | －２５．００％ | ０．２８ | ０．２９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．３４ | ０．３４ | －１４．７１％ | ０．２６ | ０．２８ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | ８．５６％ | １１．５７％ | １１．５７％ | 下降３．０１个百分点 | １０．６６％ | １０．７９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ８．４０％ | １３．０３％ | １３．０３％ | 下降４．６３个百分点 | １１．７１％ | １１．３７％ |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | ８．２９％ | ９．７６％ | ９．７６％ | 下降１．４７个百分点 | １０．０７％ | １０．２９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ８．１３％ | １０．９９％ | １０．９９％ | 下降２．８６个百分点 | １１．０６％ | １０．８４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２６ | ０．０９ | ０．０９ | １８８．８９％ | ０．１７ | ０．１７ |
| | ２００８年末 | ２００７年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００６年末 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．５３ | ４．１５ | ４．１５ | －１４．９４％ | ３．１３ | ３．２３ |
注：２００８年７月４日，公司实施２００７年年度分配方案，以２００７年１２月３１日公司总股本６３０，５８４，５００股为基数，向全体股东每１０股送１股红股，以资本公积金每１０股转增１股，总股本由６３０，５８４，５００股增加到７５６，７０１，４００股，按《企业会计准则第３４号－每股收益》及《企业会计准则讲解（２００８）》的规定，以上２００６年－２００８年的基本每股收益和稀释每股收益都按新股本重新计算进行列报。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金 额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －２，３５９，７３４．７３ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １３，０１２，６９６．４６ | |
| 债务重组损益 | ３２，０９０．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４７１，５２１．４４ | |
| 所得税影响额 | －５８１，３０９．１３ | |
| 少数股东权益影响额 | －２，３３０，４０９．９７ | |
| 合计 | ７，３０１，８１１．１９ | － |
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金
转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ３２５，４９０，１７１ | ５１．６２％ | | ２８，８５８，３６２ | ２８，８５８，３６２ | －３６，９０６，５５１ | ２０，８１０，１７３ | ３４６，３００，３４４ | ４５．７６％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ３２５，０５４，１５１ | ５１．５５％ | | ２８，８１４，７６０ | ２８，８１４，７６０ | －３６，９０６，５５１ | ２０，７２２，９６９ | ３４５，７７７，１２０ | ４５．７０％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ３２５，０５４，１５１ | ５１．５５％ | | ２８，８１４，７６０ | ２８，８１４，７６０ | －３６，９０６，５５１ | ２０，７２２，９６９ | ３４５，７７７，１２０ | ４５．７０％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ４３６，０２０ | ０．０７％ | | ４３，６０２ | ４３，６０２ | | ８７，２０４ | ５２３，２２４ | ０．０７％ |
| 二、无限售条件股份 | ３０５，０９４，３２９ | ４８．３８％ | | ３４，２００，０８８ | ３４，２００，０８８ | ３６，９０６，５５１ | １０５，３０６，７２７ | ４１０，４０１，０５６ | ５４．２４％ |
| １、人民币普通股 | ３０５，０９４，３２９ | ４８．３８％ | | ３４，２００，０８８ | ３４，２００，０８８ | ３６，９０６，５５１ | １０５，３０６，７２７ | ４１０，４０１，０５６ | ５４．２４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ６３０，５８４，５００ | １００．００％ | | ６３，０５８，４５０ | ６３，０５８，４５０ | ０ | １２６，１１６，９００ | ７５６，７０１，４００ | １００．００％ |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售
股数 | 本年增加限售
股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 新希望集团有限公司 | ２８５，４１４，４０４ | ０ | ６０，３６２，７１６ | ３４５，７７７，１２０ | 股改限售 | ２００９年２月９日 |
| 成都美好房屋开发有限公司 | ２１，１３０，０２１ | ２１，１３０，０２１ | ０ | ０ | 股改限售 | ２００８年２月１４日 |
| 成都希望大陆实业有限公司 | １８，５０９，７２６ | １５，７７６，５３０ | －２，７３３，１９６ | ０ | 股改限售 | ２００８年３月２８日 |
| 刘永好 | ２５３，５００ | ０ | ５０，７００ | ３０４，２００ | 董事持股 | 按交易所规定 |
| 陈育新 | ７６，０５０ | ０ | １５，２１０ | ９１，２６０ | 董事持股 | 按交易所规定 |
| 黄代云 | ４０，５６０ | ０ | ８，１１２ | ４８，６７２ | 董事持股 | 按交易所规定 |
| 曾 勇 | ２５，３５０ | ０ | ５，０７０ | ３０，４２０ | 董事持股 | 按交易所规定 |
| 赵韵新 | ２５，３５０ | ０ | ５，０７０ | ３０，４２０ | 董事持股 | 按交易所规定 |
| 朱月樵 | １５，２１０ | ０ | ３，０４２ | １８，２５２ | 监事持股 | 按交易所规定 |
| 合 计 | ３２５，４９０，１７１ | ３６，９０６，５５１ | ５７，７１６，７２４ | ３４６，３００，３４４ | － | － |
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ９０，５９９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件
股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 |
| 新希望集团有限公司 | 境内非
国有法人 | ４５．７０％ | ３４５，７７７，１２０ | ３４５，７７７，１２０ | １５，３４３，８７８ |
| 成都美好房屋开发有限公司 | 境内非
国有法人 | ４．９９％ | ３７，７２５，６２５ | ０ | ０ |
| 成都希望大陆实业有限公司 | 境内非
国有法人 | ２．５０％ | １８，９３１，８３６ | ０ | ０ |
| 招商银行股份有限公司 －光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非
国有法人 | １．０１％ | ７，６４０，３９６ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 境内非
国有法人 | ０．５１％ | ３，８４９，９０１ | ０ | ０ |
| 柯向峰 | 境内自然人 | ０．４６％ | ３，５００，０００ | ０ | ０ |
| 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划 | 境内非
国有法人 | ０．４０％ | ３，０３５，９０５ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 | 境内非
国有法人 | ０．３４％ | ２，５９９，９３０ | ０ | ０ |
| 柯向阳 | 境内自然人 | ０．３４％ | ２，５８９，２９３ | ０ | ０ |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | 境内非
国有法人 | ０．３２％ | ２，４１２，５４６ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 成都美好房屋开发有限公司 | ３７，７２５，６２５ | 人民币普通股 |
| 成都希望大陆实业有限公司 | １８，９３１，８３６ | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司 －光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ７，６４０，３９６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ３，８４９，９０１ | 人民币普通股 |
| 柯向峰 | ３，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划 | ３，０３５，９０５ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 | ２，５９９，９３０ | 人民币普通股 |
| 柯向阳 | ２，５８９，２９３ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ２，４１２，５４６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | ２，１３７，４８７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，第１、２、３位股东的法定代表人为兄弟关系。除此之外，本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系，也不能确定是否属于《上市 公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、电器机械、电子产品；化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进料加工和“三来一补”业务。
本公司的控股股东为新希望集团有限公司，在报告期末占本公司股本总数的４５．７０％。新希望集团有限公司将其持有的有限售条件流通股中的５１，１４６，２６１股（占公司总股本的８．１１％）质押给了国家开发银行，质押期限自２００７年６月２０日至２０１５年６月２６日。因公司实施每１０股送１股转增１股的２００７年年度利润分配和公积金转增股本方案，上述质押股份数量相应增加为６１，３７５，５１３股。新希望集团有限公司已于２００８年１１月７日将上述被质押股份中的４６，０３１，６３５股解除质押，其余的１５，３４３，８７８股份继续质押。新希望集团有限公司的股东为刘永好、刘畅、李巍三个自然人。其股权比例是：刘永好６１．９５％；刘畅３６．９３％；李巍１．１２％。其中：刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶；刘永好是新希望集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。 |
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初
持股数 | 年末
持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘永好 | 董事长 | 男 | ５８ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ３３８，０００ | ４０５，６００ | 实施公司２００７年度利润分配 | １０８．００ | 否 |
| 陈育新 | 董 事 | 男 | ５９ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | １０１，４００ | １２１，６８０ | 实施公司２００７年度利润分配 | ０．００ | 是 |
| 黄代云 | 总经理 | 男 | ５８ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ５４，０８０ | ６４，８９６ | 实施公司２００７年度利润分配 | ２４．８４ | 否 |
| 曾 勇 | 董 事 | 男 | ４５ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ３３，８００ | ４０，５６０ | 实施公司２００７年度利润分配 | １７．４３ | 否 |
| 赵韵新 | 董 事 | 男 | ５６ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ３３，８００ | ４０，５６０ | 实施公司２００７年度利润分配 | ０．００ | 否 |
| 赵力宾 | 董 事 | 男 | ４７ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | １１．４１ | 是 |
| 黄 友 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００８年０７月２９日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | ２．３３ | 否 |
| 章 群 | 独立董事 | 女 | ４７ | ２００８年０７月２９日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | ２．３３ | 否 |
| 周友苏 | 独立董事 | 男 | ５６ | ２００８年０７月２９日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | ２．３３ | 否 |
| 朱月樵 | 监 事 | 女 | ６７ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ２０，２８０ | ２４，３３６ | 实施公司２００７年度利润分配 | ０．００ | 是 |
| 曾祥光 | 监 事 | 男 | ５４ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | ９．０２ | 否 |
| 张 韶 | 监 事 | 男 | ５１ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | ９．５０ | 否 |
| 王世熔 | 财务总监 | 女 | ６１ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | １３．６０ | 否 |
| 向 川 | 董事会秘书 | 男 | ５０ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | １３．０３ | 否 |
| 马 松 | 总经理助理 | 男 | ４０ | ２００７年０５月０１日 | ２０１０年０５月０１日 | ０ | ０ | 无 | １４．５２ | 否 |
| 合 计 | － | － | － | － | － | ５８１，３６０ | ６９７，６３２ | － | ２２８．３４ | － |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 刘永好 | 董事长 | ７ | ５ | １ | １ | ０ | 否 |
| 陈育新 | 董事 | ７ | ４ | １ | ２ | ０ | 否 |
| 赵力宾 | 董事 | ７ | ２ | １ | ４ | ０ | 是 |
| 黄代云 | 董事、总经理 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 曾勇 | 董事、副总经理 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 赵韵新 | 董事 | ７ | ６ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 黄友 | 独立董事 | ３ | ２ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 周友苏 | 独立董事 | ３ | ２ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 章群 | 独立董事 | ３ | ２ | １ | ０ | ０ | 否 |
| 李惠安 | 独立董事 | ４ | ４ | ０ | ０ | ０ | 否 |
| 钟康成 | 独立董事 | ４ | ４ | ０ | ０ | ０ | 否 |
| 翁宇 | 独立董事 | ４ | ４ | ０ | ０ | ０ | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 公司董事赵力宾先生因公出差在外，未能参加公司四届董事会第九次和第十次会议，但均知悉董事会议案内容，并按规定委托其他董事出席会议并行使表决权利。 |
| 年内召开董事会会议次数 | ７ |
| 其中：现场会议次数 | ６ |
| 通讯方式召开会议次数 | １ |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | ０ |
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
４、金融投资。公司的金融投资主要是集中在银行和保险业。报告期内，公司控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行１１１，１３２．２３５４万股，占该公司总股本的５．９０％，为其第一大股东；公司持有民生人寿保险股份有限公司２０，３５２万股股份，持股比例为７．５４％。２００８年民生银行继续保持增长，民生人寿的经营状况也进入良性循环。
报告期内，公司来自民生银行的投资收益为３４，９１５．１７万元，同比增加６，８８２．０１万元，增长２４．５５％。 |
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 饲 料 | ３１５，８２８．５２ | ２９１，３０１．２７ | ７．７７％ | ３５．８０％ | ３４．８９％ | 增长０．６２个百分点 |
| 乳 品 | １２３，８６７．１４ | ９８，２９５．９５ | ２０．６４％ | ２１．４８％ | ２１．３４％ | 增长０．０９个百分点 |
| 屠宰及肉制品 | ２４３，４７９．２４ | ２４１，６９２．５９ | ０．７３％ | １３２．７１％ | １３２．７６％ | 下降０．０２个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| ０ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ |
（下转B90版）
