§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 不适用
１．３ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘永好 | 董事长 | 因公出差 | 黄代云 |
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人（会计主管人员）孙道菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | ７，４４４，４４６，９０２．０５ | ７，０２５，４５０，１５１．９９ | ５．９６％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ２，７３８，３０９，１４８．３３ | ２，６６９，７０４，９４７．７０ | ２．５７％ |
| 股 本 | ７５６，７０１，４００．００ | ７５６，７０１，４００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．６２ | ３．５３ | ２．５５％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １，４４８，７４１，７７５．８０ | １，６５６，５２６，１２８．９４ | －１２．５４％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ８１，３８６，５１１．３６ | ５５，００６，６６６．２４ | ４７．９６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６６，９５６，６２３．６５ | －８９，８９３，１０３．０５ | １７４．４８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．０９ | －０．１４ | １６４．２９％ |
| 基本每股收益 | ０．１０８ | ０．０７３ | ４７．９５％ |
| 稀释每股收益 | ０．１０８ | ０．０７３ | ４７．９５％ |
| 净资产收益率 | ２．９７％ | ２．０６％ | 增长０．９１个百分点 |
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 | ２．９１％ | ２．０７％ | 增长０．８４个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | －９４４，３７２．０３ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，０６５，６６７．７１ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １９９，８２２．１５ |
| 所得税影响额 | ５７，４２２．２１ |
| 少数股东权益影响额 | －５８１，６７９．０５ |
| 合 计 | １，７９６，８６０．９９ |
非经常性损益项目说明：
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ７５，６０５ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新希望集团有限公司 | ３４５，７７７，１２０ | 人民币普通股 |
| 成都美好房屋开发有限公司 | ３７，７２５，６２５ | 人民币普通股 |
| 成都希望大陆实业有限公司 | １８，９３１，８３６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | １５，０３９，８５５ | 人民币普通股 |
交通银行—博时新兴成长股票型
证券投资基金 | ７，９９９，８９６ | 人民币普通股 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | ６，２２１，８７９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | ５，７９９，９４３ | 人民币普通股 |
中意人寿保险有限公司—投连产品
—股票账户 | ５，６７８，９９２ | 人民币普通股 |
中国工商银行－融通深证１００指数
证券投资基金 | ４，２６６，６０１ | 人民币普通股 |
| 柯向峰 | ３，４６９，３００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
６、本期归属于母公司的净利润比去年同期增加４７．９６％，主要原因是：１） 本期公司的主营业务利润比去年同期增加；２） 按权益法核算的投资收益增加；
７、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加１７４．４８％，主要原因是：１） 本期公司的主营业务毛利润比去年同期增加；２） 控股子公司成都新希望实业投资有限公司预收的售房款增加。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在３６个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续５个交易日公司股票收盘价达到６．８元以上时，方可以不低于６．８元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在２００５、２００６和２００７年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新希望集团承诺的减持价格调整为不低于２．７６元／股。 | 自股权分置改革至今，新希望集团有限公司
严格遵守了相关承诺。 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 新希望集团有限公司对出售解除限售股计划作出了如下承诺：１、新希望集团有限公司未有在解除限售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有“新希望”股份达到５％及以上的计划；２、如果新希望集团有限公司计划通过深交所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，新希望集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 未出现违反承诺情况 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资
成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６００８８７ | 伊利股份 | ５，１２０，１１８．４０ | ６６０，０００．００ | ８，１２４，６００．００ | ９３．２６％ | １，６４５，９０５．２５ |
| ２ | 股票 | ００２２５７ | 立立电子 | ８７，２４０．００ | ４，０００．００ | ８７，２４０．００ | １．００％ | ０．００ |
| ３ | 基金 | ６６０００３ | 农银汇理平衡双利 | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ | ５．７４％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | １，５６３，４８８．９５ |
| 合 计 | ５，７０７，３５８．４０ | － | ８，７１１，８４０．００ | １００％ | ３，２０９，３９４．２０ |
证券投资情况说明
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
３．５．３ 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
１、受让昆明雪兰牛奶有限责任公司股权的事项：公司全资子公司新希望乳业控股有限公司与昆明市农垦总公司达成《产权交易合同》（合同编号：ＫＣＱ２００８０５９），新希望乳业控股有限公司以６，４５０万元人民币受让昆明市农垦总公司所持有的昆明雪兰牛奶有限责任公司的４２．９％国有股权及“雪兰”商标。本次股权转让后，新希望乳业控股有限公司持有昆明雪兰牛奶有限责任公司９３．９％的国有股权。
２、发行不超过５亿元人民币短期融资券的事项：公司第四届董事会十四次会议审议通过了关于发行５亿元短期融资券的相关议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过５亿元的短期融资券，于注册有效期内在银行间债券市场发行，发行期限根据中国人民银行和中国银行间市场交易商协会相关规定执行。本次所募集资金主要用于公司短期流动资金，补充营运资本，优化融资结构，并降低融资成本。该事项已经公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会正积极推进此项工作。 |
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
二００九年四月二十五日
