证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2009-08

　　四川新希望农业股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年4月22日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到8人,公司董事长刘永好先生因公出差在外,特委托公司董事黄代云先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事、总经理黄代云先生的主持下，经认真审议，通过如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2008年年度报告正文》及《摘要》”；

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司2008年度董事会工作报告”；

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“四川新希望农业股份有限公司内部控制自评报告”；

　　董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效实施。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司的内部控制体系在现有基础上今后还需要不断、适时地作适应性调整，公司内控制度的进一步建立健全和深化，将在实施中得以有效执行。

　　详细内容请见《四川新希望农业股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2008年度社会责任报告》”。

　　详细内容请见《四川新希望农业股份有限公司2008年度社会责任报告》。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

　　根据中国证券监督管理委员会 令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定及公司经营等实际情况，就《公司章程》的有关章节修改如下：

　　第一百五十五条

　　原为：

　　公司利润分配政策为：若年终决算公司累计未分配利润为正，在不影响公司正常经营和继续发展的情况下，公司应进行利润分配，并重视现金利润分配和对投资者的合理投资回报。

　　董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

　　存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　修改为：

　　公司利润分配政策为：

　　（一）若年终决算公司累计未分配利润为正，在不影响公司正常经营和继续发展的情况下，公司应进行利润分配，并重视对投资者的合理投资回报；

　　（二）公司采取现金或者股票方式分配股利；

　　（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

　　存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2008年度利润分配预案》”；

　　公司2008年度共实现净利润 228,605,583.33 元，按有关规定提取法定盈余公积金34,385,587.69 元，加年初未分配利润819,089,631.54元和其他转入数213,356.43元，减2008年7月4日实施2007年利润分配方案每10股送1股转1股派发现金人民币0.12元（含税），共计派发现金及股票股利70,625,464.00元，实际剩余可供股东分配的利润为942,897,519.61元，资本公积金为752,547,819.46元，其中可供转增股本的资本公积为86,736,872.33元。

　　介于公司2005、2006和2007年度均实施了现金分红，而公司2009年，在“养殖——屠宰——肉制品加工”的产业一体化建设、国内外养殖基地建设、国外饲料新建项目建设以及经营活动等方面资金需求较大,根据公司目前的实际情况，经第四届董事会第十五次会议审议，公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案拟为：不分配,不转增。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年财务报告审计单位的议案”；

　　经公司审计委员会提议并经本次董事会审议,公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年财务报告审计单位，审计费用为110万元人民币。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“董事会提议召开2008年年度股东大会的议案”。

　　根据公司《章程》的规定，董事会提议将上述一、二、五、六、七、项议案提交公司2008年年度股东大会审议。详细内容请见《四川新希望农业股份有限公司关于召开二00八年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十五日

　　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2008-09

　　四川新希望农业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2009年4月22日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持,经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2008年年度报告正文》及《摘要》”；

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司2008年度监事会工作报告”；

　　监事会就公司依法运作、财务情况、内控制度等方面认为：

　　1.公司依法运作情况：报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各事项的决策程序合法，内部控制制度完善，没有发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律的行为，也没有发现滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

　　2.检查公司财务的情况：监事会认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。

　　4、报告期公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

　　5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。

　　6.内部控制：公司2007年内部控制的有效性符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“四川新希望农业股份有限公司内部控制自评报告”；

　　监事会认为：公司2007年内部控制的有效性符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2008年度社会责任报告》”；

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”；

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2008年度利润分配预案》”；

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年财务报告审计单位的议案”。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年四月二十五日

　　股票代码：000876 股票简称：新希望 公告编号：2009-10

　　四川新希望农业股份有限公司

　　关于召开二00八年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议时间：2009年5月20日上午9:30

　　二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议表决方式：现场投票

　　五、会议审议事项：

　　1、审议《2008年度报告正文》及《摘要》；

　　2、审议《2008年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2008年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2008年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　6、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年财务报告审计单位的议案》。

　　上述议案详见公司第四届董事会十五次会议决议公告、第四监事会七次会议决议公告和公司于二00九年四月二十五日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

　　四、会议出席人员范围：

　　1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2009年5月15日（星期五）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、公司聘请的律师及其他列席人员；

　　4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

　　五、出席会议的股东登记办法：

　　1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；

　　2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；

　　3、股东可以用信函或传真方式登记；

　　4、登记时间 ：2009年5月18日 - 5月19日

　　上午：9:00-12:00 下午：14:00-17:00

　　2009年5月20日上午8：50至9：15

　　5、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路376号四川新希望农业股份有限公司三楼董事会办公室。

　　股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前15分钟（即2009年5月20日上午9:15分前）在会议召开地点办理参会登记。

　　八、其它：

　　1、参加会议的股东食宿及交通自理；

　　2、公司联系人：李东兵、廖仕盛、青婉琳

　　联系电话：028-82000876、85950011、85953835

　　传 真：028-85950022

　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

　　邮 编：610063

　　特此公告。

　　四川新希望股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十五日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席新希望农业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　代理人签名： 身份证号码：

　　委托日期：2009年 月 日

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。