本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投新集能源股份有限公司（"公司"）五届十四次董事会会议通知于2009年4月23日以书面送达、传真及电子邮件等形式通知全体董事，会议于2009年4月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以传真表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过关于板集煤矿"4.18"突水灾害治理的议案。

　　根据板集煤矿副井突水现场情况，公司邀请相关专业的学者、专家，进驻现场分析原因，提出了治理方案。公司应认真落实专家组提出的治理方案，尽快恢复矿井正常建设秩序。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年四月二十五日