证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２００９－００２

　　中国宝安集团股份有限公司

　　第十届董事局第十五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第十五次会议于２００９年４月１４日书面通知各位董事，２００９年４月２４日上午９：３０在本公司２９楼会议室召开，会议应到董事８人，实到８人，监事列席会议。会议由董事局主席陈政立主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司２００８年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２００８年度董事局工作报告》，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了公司２００８年度财务报告，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了公司２００８年度利润分配预案，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　经中磊会计师事务所审计，本集团２００８年度实现净利润２００，３８１，１２６．５４元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），母公司２００８年度可供投资者分配利润为２００，８５９，３７２．５７元。以总股本１，０３８，８１０，０２８股为基数，拟每１０股送０．５股派０．３０元（含税）。该预案需经公司股东大会审议。

　　五、审议通过了公司２００８年度内部控制自我评价报告，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了公司２００８年度社会责任报告，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了关于制定公司《独立董事年度报告工作制度》的议案，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了关于制定公司《董事局审计委员会年报工作规程》的议案，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司２００９年第一季度报告》全文及正文，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　十、本集团２００８年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○○九年四月二十五日

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２００９－００３

　　中国宝安集团股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于２００９年４月２４日上午在本公司２９楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事长贺国奇主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了对公司２００８年年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司２００８年年度报告》全文及摘要，监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了公司２００８年度财务报告，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了公司２００８年度利润分配预案，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了对公司２００８年度内部控制自我评价报告的意见，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了对公司２００９年第一季度报告全文及正文的审核意见，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司２００９年第一季度报告》全文及正文，监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司监事会

　　二○○九年四月二十五日