本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年4月29日（星期三）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陈南先生、财务总监戚为民先生、董事会秘书郑晓东先生、独立董事臧冬斌先生、保荐代表人许乃弟先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　郑州三全食品股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月25日