证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００９－００９

珠海经济特区富华集团股份有限公司

第七届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第四次会议通知于２００９年４月２１日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２００９年４月２３日上午１１：００在公司会议室召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名。公司全体监事和部分高管人员列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事局主席杨润贵先生主持，审议了如下议案：

一、２００９年第一季度报告

议案内容详见刊登于２００９年４月２５日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海经济特区富华集团股份有限公司２００９年第一季度报告》。

参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人；反对０人，弃权０人。该事项尚需提交股东大会审议。

二、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度

参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人；反对０人，弃权０人。

三、内幕信息知情人备案管理制度

参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人；反对０人，弃权０人。

珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局

２００９年４月２５日

证券代码：０００５０７ 证券简称：粤富华 公告编号：２００９－０１０

珠海经济特区富华集团股份有限公司业绩预亏公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩

１、业绩预告期间：２００９年１月１日至２００９年６月３０日；

２、业绩预告情况表

项目	２００９年１月１日— ２００９年６月３０日	２００８年１月１日— ２００８年６月３０日	增减变动（％）
净利润（万元）	约－３，５００．００	５，００３．６１	下降约１７０％
基本每股收益（元／股）	约－０．１０	０．１４５０	下降约１７０％

二、业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩发生变动的主要原因是上年同期房地产行业确认收入产生利润而本期无房地产销售收入，加之受全球经济下滑的影响公司年初至下一报告期主营出现亏损。

四、其他相关说明

由于市场环境存在不确定因素，因此公司本次业绩预告也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海经济特区富华集团股份有限公司

董事局

２００９年４月２５日