证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2009－014
桂林莱茵生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第二届董事会第十一次会议的通知于2009年4月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年4月23日以通讯方式召开。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年度第1季度报告》；[2009年度第1季度报告全文刊登于www.cninfo.com.cn，2009年度第1季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn]
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司项目贷款提供担保的预案》；[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的《对外担保公告》，该议案需提交2009年度第1次临时股东大会审议]
会议决定同意对控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国农业银行临桂支行申请的7,000万元项目贷款提供连带责任担保，担保期限5年。
公司独立董事发表意见如下：
鉴于公司募集资金项目的资金需求，超出公司首次公开发行股票募集的资金净额，为将募集资金项目顺利、及时建设完成，并早日投产，公司第二届董事会第九次会议决定由控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国农业银行临桂支行申请项目贷款7,000万元，公司对控股子公司上述贷款作出保证担保，我们对此次担保无异议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的预案》。[修订后的《董事会议事规则》全文刊登于www.cninfo.com.cn，该议案需提交2009年度第1次临时股东大会审议]
会议决定对《董事会议事规则》第三条修订如下："第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长1人，董事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。"
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2009年度第1次临时股东大会的议案》。
会议决定于2009年5月12日召开公司2009年度第1次临时股东大会。
[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的股东大会通知]
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2009-015
桂林莱茵生物科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对外担保事项须提交公司2009年度第1次临时股东大会审议通过后，公司与中国农业银行临桂支行签署《保证合同》生效；
2、本次对外担保事项为公司首次对外提供担保。
一、担保情况概述
2009年3月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司向金融机构申请项目贷款的议案》，会议决定同意控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司（以下简称"莱茵技术"）向中国农业银行临桂支行（以下简称"农行临桂支行"）申请7,000万元项目贷款，贷款期限5年。该项贷款以莱茵技术自有的土地使用权、在建工程和机器设备资产作抵押担保。
日前，农行临桂支行向公司提出，需公司对莱茵技术的上述7,000万元项目贷款提供连带责任担保。2009年4月23日，公司第二届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司项目贷款提供担保的预案》，会议决定对控股子公司莱茵技术向农行临桂支行申请的7,000万元项目贷款提供连带责任担保，担保期限5年。按照《公司章程》的规定，上述担保须提请公司股东大会审议。在股东大会审议批准后，由本公司农行临桂支行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：桂林莱茵生物技术有限公司
成立日期：2007年10月23日
注册地点：桂林市临桂县临桂镇西城南路
法定代表人：秦本军
注册资本：15,600元
经营范围：植物提取物的研发、生产及销售，农副土特产品开发、生产及销售，自营进出口。
被担保人与本公司关系：本公司全资控股子公司。
被担保人最近一年又一期财务状况：
截止2009年3月31日，莱茵技术公司资产总额15,572.58万元，负债总额43.83万元，净资产15,528.75万元。莱茵技术公司负责公司募集资金项目的建设，目前尚未建成达产，未产生收益。公司预计2009年7月底，募集资金项目将建成投产并进行试运行。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
期 限：5年
金 额：7,000万元
四、董事会意见
鉴于公司募集资金项目的资金需求超出公司首次公开发行股票募集的资金净额，为将募集资金项目顺利、及时建设完成，并早日投产，控股子公司莱茵技术公司向中国农业银行临桂支行申请项目贷款7,000万元。莱茵技术公司作为公司的全资控股子公司，全面负责公司两个募集资金项目的建设及运营。公司为其上述项目贷款提供连带责任担保，将保证募集资金项目建设资金的及时到位，符合公司全体股东的一致利益。
五、独立董事意见
鉴于公司募集资金项目的资金需求，超出公司首次公开发行股票募集的资金净额，为将募集资金项目顺利、及时建设完成，并早日投产，公司第二届董事会第九次会议决定由控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国农业银行临桂支行申请项目贷款7,000万元，公司对控股子公司上述贷款作出保证担保，我们对此次担保无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司及控股子公司累计对外担保的数量为7,000万元，占本公司2008年12月31日经审计的净资产的28.28%，无逾期担保。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议公告；
2、第二届董事会第十一次会议决议公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二00九年四月二十五日
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2009－016
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开二○○九年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2009年4月23日召开，会议决议于2009年5月12日召开公司2009年度第1次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2009年5月12日上午10:00
3.股权登记日：2009年5月7日
4.会议地点：桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司会议室
5.会议方式：现场
二、会议审议事项
1.审议《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》；
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2009年5月7日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问；
4、保荐机构代表。
四、会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5.登记时间：2009年5月11日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；
6.登记地点：桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层公司证券部。
五、其他
1.会议联系人：陈兴华、罗华阳
电话：0773-5878000 5878809
传真：0773-5878032 5878026
地址：桂林市漓江路22号桂林国际会展中心A区3层
邮编：541004
2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议及公告。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○○九年度第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
1.审议《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期：2009年 月 日
