§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

　　■

　　１．４ 信永中和会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

　　１．５ 公司董事长郑永龙先生、财务总监黄佳女士、财务经理高明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元

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　　３．２１非经常性损益项目单位：（人民币）元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异　　

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表单位：股

　　■

　　４．１．２限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　1、控股股东情况：股东名称：银河（长沙）高科技实业有限公司

　　法定代表人：刘岳林

　　成立日期：1997年8月11日

　　注册资本：5，000万元

　　主要经营业务：电子计算机硬、软件及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售。电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务，节能设备研制、生产、销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　2、公司实际控制人的情况：实际控制人：华天实业控股集团有限公司

　　法定代表人：贺坚

　　成立日期：1992年11月18日

　　注册资本：5亿元

　　主要从事：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。

　　3、其他持股在10%（含10%）以上的法人股东介绍：股东名称：湖南新兴科技发展有限公司

　　法定代表人：贺坚

　　成立时间：1995年6月19日

　　注册资本：6，000万元

　　经营范围：交通运输设备配件、蓄能、节能产品、自动化控制设备、普通机械、电器机械及器材、电子计算机及配件的研究、生产、销售。

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　■

　　５．１．２董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　无

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　２００８年对于公司来说是极为具有挑战性的一年。雪灾、强烈地震灾害、原材料价格大幅度波动、全球金融危机蔓延，使公司经营面临前所未有的挑战。公司董事会带领经营班子及全体员工，戮力同心、逆势而上、攻坚克难，分别在新材料应用、新产品开发、市场及产品结构调整、精益生产深化、技改项目实施、战略布局推进、资源有效整合等方面取得了较好的成绩，让公司在困境中仍呈现出稳健发展的良好势头。面对激烈的市场竞争，公司全年实现销售收入２９３９１万元、创历史新高，较去年同期增长２５．３１ ％，成为行业内经历金融危机后仍保持增长为数不多的企业之一。２００８年公司虽通过结构调整、产品涨价、技术创新和挖潜降耗等措施的有效实施，最大限度地遏制了经营亏损，但由于受原材料及能源涨价、自然灾害、银行贷款利息、土地使用税及社保标准强制提高等各种不利因素影响，公司全年净利润仍亏损２７７１万元。

　　报告期内，公司紧紧围绕年初确定的重点工作有序开展，取得了一定实效。一是规范运作，公司治理水平得以有效提高。三会运行质量得以有效提升，公司治理制度进一步健全完善，年报沟通机制初步建立，四方沟通得到有效改善和促进，信息披露工作更加规范，公司高管规范运作意识进一步加强，投资者关系管理工作明显改善；二是实施战略推进，实现资源整合。５月份，成功实现上海柴油机金山缸套厂的重组，并通过协作、委托加工等方式有效整合社会资源，增强了整体盈利水平；三是结构调整见成效。通过围绕技术进步、实施结构调整，产品价格较去年同期提高了１８％；四是技术进步和新产品开发富有成效。研究开发了一批新材料，技术改造有效提高了生产能力，新产品销售额比上年增长了４６％；五是深入推行精益生产取得实效。通过推广精益制造理念、方法工具以及９条精益线的建立，使得生产产值较同期增长２２％；六是创新管理机制，逐步向集团管控模式转变。实施了财务一体化管理、全面预算管理，建立并推行了毛利预测模型，推行重效率、重效益的绩效考核模式；七是降成本项目效益初步显现。公司强力推进铁屑、铝屑等综合利用，原材料集中采购，ＹＨＬ０５材料推广应用等项目，节约成本共计６６０万元；八是抗震救灾取得了阶段性胜利。５．１２大地震后，公司全体干部员工紧紧围绕“抗灾害、保订单、聚人心、渡难关”全身心投入抗震救灾工作，将灾害损失降到了最低程度，取得了抗震救灾的阶段性胜利。九是化危为机，历史问题的解决取得新进展。所得税的减免工作取得一定成效，三电执行案取得新进展。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所审计，母公司2008年度实现净利润-27，492，881.26元，本年度可供股东分配的利润为-27，712，333.42元，加上年初未分配利润60，782，549.01元，实际可供股东分配的利润为33，070，215.59元。鉴于2009年宏观经济形势依然严峻，为保证公司健康、稳步发展，拟对公司2008年度的利润不进行分配、也不以公积金转增股本。

　　公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

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　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　无

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　2006年3月10日，公司股东大会审议通过股权分置改革方案。公司第一、第二大股东银河高科和新兴科技除法定承诺外，还特别承诺：（1）股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占银河动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　截止报告期末，银河高科和新兴科技遵守承诺.

　　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项，原重大诉讼、仲裁事项进展情况如下：

　　依据（2004）成民初字第122号、（2005）成经初字第396号及成执字第701号生效判决书，公司已取得代偿还成都三电股份公司共计1347万元的追偿权。截止2006年8月10日已收回200万元，未偿还的1147万本金及利息法院正在执行过程中。2008年3月，经公司申请，遂宁市船山区法院恢复执行三电公司，并下达（2008）船山执字第250-14号民事裁定书，查封了在成都强讯新和房地产有限公司名下的三电公司的土地，地号分别为L－171、L－21。2008年5月4日遂宁市船山区人民法院下达了（2008）船山执字第250-15号裁定适用民事诉讼法第202条，对登记在成都强讯新和房地产开发有限公司名下位于成都市新都区新都镇五四村2、4社43595.16平方米国有土地使用权的解封。具体进展情况详见2008年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《重大诉讼进展公告》。

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况　

　　□　适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况　

　　√　适用　□不适用单位：（人民币）元

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　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况　　

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况　　

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８ 监事会报告　　

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、报告期监事会日常工作情况

　　成都银河动力股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司董事、高级管理人员及公司财务进行有效的监督检查，能正确履行监事会的职责。本报告期内，监事会共召开了五次会议，监事列席了公司报告期内的历次董事会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。

　　二、报告期内监事会会议情况

　　２００８年４ 月１８日第七届十一次会议审议《关于选举吴冰颖为公司监事的议案》

　　２００８ 年４月２５日第七届十二次会议审议《２００７年度监事会工作报告》；《２００７年度财务决算报告》；《２００７年年度报告及年报摘要》；《２００７年利润分配或资本公积金转增股本的预案》；《关于续聘会计师事务

（下转B59版）